上海兴业房产股份有限公司关于二○○八年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会增加临时提案，由本公司第七届董事会于二○○八年四月二十七日临时会议作出关于增补罗云贵为公司第七届董事会董事候选人，增补杨贤平为公司第六届监事会监事候选人的决议，并提请本次二○○八年度股东大会表决。
2、本次股东大会采用现场投票表决通过七项议案。
一、 会议召开情况
1、 召集人：董事会。
2、 表决方式：现场投票。
3、 会议召开时间：2009年5月8日（周五）下午一时。
4、 会议地点：上海影城。
5、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共143人，代表股份总数33,992,459股，占公司总股本的17.4641%。会议由公司第七届董事会董事长陈铁铭先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。
三、 会议表决结果：
本次年度股东大会以记名股票方式进行逐项表决，经表决：
1、 公司二○○八年年度报告；
赞成票33,747,670股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的99.2799%，反对票10,866股，弃权票233,923股。
2、 公司二○○八年度监事会报告；
赞成票33,807,670股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的99.4564%，反对票11,166股，弃权票173,623股。
3、 公司二○○八年度财务决算报告；
赞成票33,807,670股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的99.4564%，反对票11,166股，弃权票173,623股。
4、 公司二○○八年度利润分配预案。
二〇〇八年度，本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润31,902,332.17元（合并报表）， 二〇〇八年度未分配的利润为-864,442,842.51元。根据《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇八年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。
赞成票33,730,837股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的99.2304 %，反对票78,099股，弃权票183,523股。
5、 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
赞成票33,848,070股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的99.5752%，反对票10,866股，弃权票133,523股。
6、 关于增补罗云贵为公司第七届董事会董事的议案。
赞成票33,883,170股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的99.6785%，反对票10,866股，弃权票98,423股。
7、 关于增补杨贤平为公司第六届监事会监事的议案。
赞成票33,861,570股，赞成票占参加本次表决的股东所持股的99.6149%，反对票10,866股，弃权票120,023股。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所。
2、 律师姓名：朱颖律师、宿杰律师、胡起达律师。
3、 结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、 公司二○○八年度股东大会决议。
2、 上海锦天城律师事务所对公司二○○八年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇九年五月八日