甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008年度股东大会于2009年5月8日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长李克华先生。出席本次会议的股东和股东代理人共8人，所持和代理股份总数为315,962,793股，占公司有表决权股份总数1,441,190,556股的21.92%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及年审会计师事务所代表出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案具体内容已于2009年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2009年4月29日在上海证券交易所网站披露。
本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
315,962,793股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
（二）审议通过了《2008年度监事会报告》；
315,962,793股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
（三）审议通过了《2008年度财务决算报告》；
315,962,793股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
（四）审议通过了《2008年度利润分配预案》；
315,962,793股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
（五）审议通过了《关于续聘2009年度年审会计师事务所及支付2008年度财务审计费用的议案》；
315,962,793股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
（六）审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
315,962,793股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
（七）审议通过了《关于2009年度日常关联交易事项的议案》；
此议案共有5个子议案，分项表决结果如下：
1、向甘肃下河清啤酒原料有限责任公司销售啤酒花的子议案；
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避；104,878,413股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
2、向甘肃农垦良种有限责任公司销售农副产品的子议案；
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避；104,878,413股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
3、向山东龙喜集团公司销售电的子议案；
关联股东山东龙喜集团公司所持12,820,472股回避；303,142,321股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
4、向张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司销售农副产品的子议案；
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避；104,878,413股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
5、向甘肃农垦张掖农场销售农副产品的子议案。
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避；104,878,413股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
（八）审议通过了《<公司章程>修正案》。
315,962,793股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2008年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月八日
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2009-017
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第四届监事会十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届监事会十七次会议于2009年5月8日下午13时，在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦16层会议室召开，应到监事5人，实到5人，监事王恒智先生以传真方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张进国先生主持。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》；
此议案需提交股东大会审议通过。
附：监事候选人简历。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2009-5-8
监事候选人简历如下：
张金虎，男，出生于1962年12月1日，中共党员，研究生，高级政工师，农业经济师。曾任甘肃省农垦总公司副处长、处长，现任甘肃省农垦集团公司副总经理。
张进国，男，出生于1962年11月10日，中共党员，研究生，高级经济师，高级政工师。曾任解放军3512厂劳资教育处处长、企业管理处处长，现任甘肃亚盛盐化工业集团公司纪委书记、组织部部长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届监事会主席。
孙小琴，女，出生于1969年12月17日，中共党员，硕士学位，助理会计师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司证券事务代表，现任公司第四届监事会监事。
王沛宁，男，出生于1970年11月，中共党员，硕士学位，高级会计师。曾在甘肃亚盛盐化工业集团有限公司财监委工作，现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务管理中心审计部部长。
唐亮，男，出生于1976年5月1日，本科学历。曾担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限责任公司成本控制中心主任，现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务管理中心副主任。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2009-018
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届
董事会四十一次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会四十一次会议于2009年5月8日下午2时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事14人，实参加董事13人，董事周长福先生因病未参加会议。副董事长王景胜先生委托副董事长王希天先生代为出席会议并行使表决权，董事王承济先生以传真方式进行表决，监事会成员、高管人员、董事候选人和独立董事候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议审议通过了《关于董事会换届选举的提案》；
公司第四届董事会任期将于2009年5月30日届满，公司股东、公司董事会提出第五届董事会董事候选人和独立董事候选人计15人，其中董事候选人为何宗仁、张海、李克华、王希天、蔡林海、刘建禄、孙兴文、王景胜、王利、王宁等10人，独立董事候选人为李张发、刘志军（中国注册会计师）、孙望尘、崔凯、戴朝曦等5人。
公司第四届董事会独立董事经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述董事候选人和独立董事候选人为公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人。
会议对15名候选人分别进行了表决，结果如下：
| 序号 | 候选人姓名 | 应收票数 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 1 | 何宗仁 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 张 海 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 李克华 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 王希天 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 蔡林海 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | 刘建禄 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | 孙兴文 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | 王景胜 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 王 利 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | 王 宁 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | 李张发 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 刘志军 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 孙望尘 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 崔 凯 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 戴朝曦 | 14 | 13 | 0 | 0 |
二、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的提案》。
公司董事会定于2009年5月27日上午9:00在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开。
（一）审议事项：
1、《关于董事会换届选举的提案》
2、《关于监事会换届选举的提案》
以上第一项提案已经2009年5月8日第四届董事会四十一次会议审议通过，第二项提案已经2009年 5月 8日第四届监事会十七次会议审议通过。以上议案内容详见2009年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
（二）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的见证律师及相关人员；
2、截止2009年5月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
（三）会议登记手续：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2009年5月25日上午9:00至11:30分、下午14:30至16:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
（四）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：周文萍 杨从军
联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼董事会办公室
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857182
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 委 托 人 | 身份证号码 | ||||
| 股东帐号 | 持股数量 | ||||
| 受托人身份证号码 | 受托人签字 | ||||
| 议 案 名 称 | 回 避 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |
| 《关于董事会换届选举的提案》 | 何宗仁 | ||||
| 张 海 | |||||
| 李克华 | |||||
| 王希天 | |||||
| 蔡林海 | |||||
| 刘建禄 | |||||
| 孙兴文 | |||||
| 王景胜 | |||||
| 王 利 | |||||
| 王 宁 | |||||
| 李张发 | |||||
| 刘志军 | |||||
| 孙望尘 | |||||
| 崔 凯 | |||||
| 戴朝曦 | |||||
| 《关于监事会换届选举的提案》 | 张金虎 | ||||
| 张进国 | |||||
| 孙小琴 | |||||
委托人：（签字）
委托日期：
（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）
附件2：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人简历
1、何宗仁：男，现年47岁，本科学历，高级农艺师。最近五年曾任甘肃省药物碱厂厂长、党委副书记，甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理、党委委员，现任甘肃省农垦集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理，甘肃莫高实业发展股份有限公司董事。
2、张海：男，现年46岁，在职研究生，会计师。最近五年任甘肃省饮马实业公司董事长、饮马农场场长、党委委员，兼任甘肃省疏勒河项目农垦指挥部副指挥，甘肃莫高实业发展股份有限公司董事。
3、李克华：男，现年45岁，硕士学位，会计师。最近五年任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委副书记，本公司董事长，甘肃亚盛国际贸易集团有限公司董事长，甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长。
4、王希天：男，现年52岁，研究生学历，高级政工师。最近五年曾任甘肃农垦张掖农场场长、党委副书记，甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司董事长，现任甘肃农垦张掖农场党委书记，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委书记，本公司副董事长，甘肃农垦小宛农业公司董事长，甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司董事、党委书记。
5、蔡林海：男，现年46岁，大学本科学历，工程师。最近五年曾任甘肃省武威农垦公司副经理、经理、党委书记，甘肃省农垦事业管理办公室武威办事处主任，武威水泵厂厂长、党委书记，甘肃省华纬建材有限公司董事长、党委书记，现任甘肃省农垦工业公司经理、党委书记，甘肃省农业工程规划院党委书记，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长。
6、刘建禄：男，现年47岁，本科学历，助理会计师。最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司财务总监、副总经理、总经理，现任甘肃下河清实业有限责任公司董事长、总经理、下河清农场场长、党委副书记。
7、孙兴文：男，现年44岁，本科学历。最近五年曾任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司董事长，现任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司副经理，本公司董事。
8、王景胜：男，现年59岁，本科学历。最近五年任山东龙喜集团公司董事长、总经理，山东盛龙实业有限责任公司董事长，本公司副董事长，山东省龙口市诸由观镇西台村党支部书记、诸由观镇党委副书记。
9、王利：男，现年41岁，研究生学历，政工师。最近五年任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，本公司副董事长、总经理、党委副书记，甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司董事长。
10、王宁：男，现年57岁，大学学历，经济师。最近五年任兰州新西部维尼纶有限公司董事长。
11、李张发：男，现年42岁，汉族，研究生学历，律师，甘肃方域西涛律师事务所主任。现担任甘肃省律师协会理事、兰州市律师协会副会长、兰州市消费者协会理事、兰州市供排水市场化运作协调领导小组办公室成员、兰州仲裁委员会仲裁员、兰州市中介组织同业公会副会长。2008年6月26日至今任本公司独立董事。
12、刘志军：女，现年37岁，汉族，硕士学位，博士在读，副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。1996年7月至今在兰州商学院金融学院任教，2008年1月至今任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事，2008年6月26日至今任本公司独立董事。
13、孙望尘：男，现年64岁，本科学历。曾任甘肃省工商局党组副书记、副局长，2005年1月退休，2005年11月至今任本公司独立董事。
14、崔凯：男，现年39岁，汉族，食品工程博士，管理心理学博士。曾任冠生园（集团）有限公司投资部副经理、上海张江创业投资有限公司投资部经理、上海泛亚投资有限公司副总裁，2005年8月至今是北大纵横管理咨询有限责任公司的合伙人，2005年10月至今在上海交通大学管理学院任兼职教授，2006年9月21日至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，2008年6月26日至今任本公司独立董事。
15、戴朝曦：男，现年75岁，教授，植物、生物工程研究员，曾在甘肃农业大学任科研处处长、农业生物工程研究所所长，2000年退休。2001年至今任甘肃省定西市旱农中心顾问，2005年2月19日至今任本公司独立董事。
附件3：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会，现就提名李张发、刘志军、孙望尘、崔凯、戴朝曦为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会
（盖章）
2009年4月27日
附件4：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李张发、刘志军、孙望尘、崔凯、戴朝曦，作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李张发、刘志军、孙望尘、崔凯、戴朝曦
2009年4月27日