长春经开（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第五届董事会第三十二次会议于2009年5月7日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2009年4月27 日以书面的方式向董事和监事发出，应到董事 9人，实到董事 9人。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
一、会议审议并全票通过了《关于董事会换届选举工作延期的议案》。
公司2009年4月15日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举工作延期的议案》。鉴于控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对本公司第六届董事会董事人选的提名工作尚未完成，董事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于2009年7月13日。在此期间，本公司第五届董事会将继续履行职责至第六届董事会产生之日为止，第五届董事会专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。
公司第五届董事会全体成员郑重承诺：在本公司股东大会选举产生新一届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。本公司董事会延期换届不会影响公司正常运行。
本议案将提交下一次股东大会审议批准。
二、会议审议并全票通过了《提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定召开2009年第二次临时股东大会：
（一）会议时间：2009年5月 25日上午9:00
（二）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室
（三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式
（四）会议审议的事项：
1、审议《关于董事会换届选举工作延期的议案》
2、审议《关于监事会换届选举工作延期的议案》
（上述议案详见2009年5月9日公司公告）
（五）出席对象：
1、截止2009年5月15日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
（六）登记办法：
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续。
异地股东可以传真方式登记（传真后请确认）。
2、登记地点：
长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)
3、登记时间： 2009年5月18日
上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00
4、联 系 人： 卢 春 史晓东
5、联系电话： 0431－84644225
6、传 真： 0431－84630809
7、邮 编： 130031
8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二00九年五月九日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经开(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2009－临011
长春经开（集团）股份有限公司
第五届第十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十九次监事会会议于2009年5月7日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：
经与会监事认真审议，通过了《公司监事会换届选举工作延期的议案》。
公司第五届监事会任期届满，已于2009年2月20日公告延期不超过三个月，在2009年5月13日前完成换届选举工作。但是，由于控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对公司第六届监事会股东监事人选的推荐工作尚未完成，监事会换届选举工作将再次延期不超过二个月，于2009年7月13日前完成。公司第五届监事会继续履行职责至第六届监事会产生之日为止。
本议案需提请股东大会审议。
长春经开(集团)股份有限公司监事会
二00九年五月九日