安徽山鹰纸业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为21,309,290股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年5月18日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月11日经相关股东会议审议通过，以2006年5月16日作为股权登记日实施，于2006年5月18日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体相关股东均根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，作出了法定最低承诺。
2、除法定最低承诺外，本公司控股股东山鹰集团公司作出特别承诺如下：
持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、除法定最低承诺外，轻工公司作出特别承诺如下：
将依据马鞍山市人民政府、市国有资产管理办公室批复要求，代山鹰集团公司支付对价股份2,298,000股。
相关股东均已严格履行了在股权分置改革中所做出的上述承诺。
三、公司股权分置改革实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司股权分置改革实施后至今，因公司可转债转股，公司股本结构发生变化，无限售条件的流通股份增加了3,412,642股。
2、2007年5月18日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。有限售条件的流通股份减少1,240,460股，无限售条件的流通股份增加1,240,460股，股本结构发生变化，但股本总额未发生变化。
现将公司股改后至今的股本结构和股东持股变化情况列表如下：
股本结构和股东持股变动情况表
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 变动后 | ||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | |
| 有限售条件的流通股份 | 60,398,000 | 14.17 | 59,157,540 | 13.77 |
| 其中：马鞍山山鹰纸业集团有限公司 | 59,157,540 | 13.88 | 59,157,540 | 13.77 |
| 马鞍山市轻工国有资产经营有限公司 | 32,500 | 0.01 | 0 | 0 |
| 马鞍山港口（集团）有限责任公司 | 603,980 | 0.14 | 0 | 0 |
| 马鞍山隆达电力实业总公司 | 483,184 | 0.11 | 0 | 0 |
| 马鞍山市科技服务公司 | 120,796 | 0.03 | 0 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | 365,787,812 | 85.83 | 370,440,914 | 86.23 |
| 合 计 | 426,185,812 | 100.00 | 429,598,454 | 100.00 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构华泰证券股份有限公司出具核查意见认为：
山鹰纸业相关股东履行了股改中做出的承诺，山鹰纸业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,309,290股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月18日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股份数量（股） |
| 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 | 59,157,540 | 13.77 | 21,309,290 | 37,848,250 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
本次为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。此前，公司曾于2007年5月18日第一次安排1,240,460股有限售条件的流通股上市，具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股份数量（股） |
| 1 | 马鞍山市轻工国有资产经营有限公司 | 32,500 | 0.01 | 32,500 | 0 |
| 2 | 马鞍山港口（集团）有限责任公司 | 603,980 | 0.14 | 603,980 | 0 |
| 3 | 马鞍山隆达电力实业总公司 | 483,184 | 0.11 | 483,184 | 0 |
| 4 | 马鞍山市科技服务公司 | 120,796 | 0.03 | 120,796 | 0 |
七、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 59,157,540 | -21,309,290 | 37,848,250 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 59,157,540 | -21,309,290 | 37,848,250 | |
| 无限售条件的流通股份 | 1、A股 | 370,440,914 | 21,309,290 | 391,750,204 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 370,440,914 | 21,309,290 | 391,750,204 | |
| 股份总额 | 429,598,454 | 0 | 429,598,454 | |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2009年5月11日