中垦农业资源开发股份有限公司2008年度股东大会决议公告
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中垦农业资源开发股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共2名，其中：法人股东2人，代表股份17115万股，占公司股份总数的56.26%。会议由副董事长王世水先生主持，部分董事、监事、公司高级管理人员以及律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
2、《公司2008年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
3、《公司2008年利润分配预案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
4、《独立董事2008年度述职报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
5、《中垦农业资源开发股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
6、《董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
7、《监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
8、《公司2008年度报告及摘要》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
9、《关于聘任利安达会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
10、《2009年度财务预算》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
11、《中农资源章程修正案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 |
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2009年5月11日