中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为63,437,781股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年5月18日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月15日作为股权登记日实施，于2006年5月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
全体限售流通股股东遵守《上市公司股权分置改革管理办法》规定的相关法定承诺外，公司第一大股东中山火炬集团有限公司 （以下简称“火炬集团”）特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的公司股份；在承诺锁定期后通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不低于每股2.9元。（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 中山农村信用合作社联合社 | 25,698,256 | 3.55 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -25,698,256 | 0 | 0 |
| 中山市实业集团有限公司 | 22,169,301 | 3.06 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -22,169,301 | 0 | 0 |
| 西安信朴置业有限责任公司 | 16,703,866 | 2.31 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -16,703,866 | 0 | 0 |
| 建设实业 | 12,849,128 | 1.77 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -12,849,128 | 0 | 0 |
| 中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处 | 10,439,916 | 1.44 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -10,439,916 | 0 | 0 |
| 北工信托 | 10,439,916 | 1.44 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -10,439,916 | 0 | 0 |
| 中国工商银行广东省信托投资公司 | 8,351,933 | 1.15 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -8,351,933 | 0 | 0 |
| 张寿清 | 1,043,505 | 0.14 | 2007-5-31 | 股改承诺完成 | -1,043,505 | 0 | 0 |
| 广东省华侨信托投资公司中山办事处 | 904,793 | 0.12 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -904,793 | 0 | 0 |
| 中国工商银行运城地区中心支行房地产信贷部 | 835,193 | 0.12 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -835,193 | 0 | 0 |
| 中国人民建设银行广东省信托投资公司 | 695,995 | 0.10 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -695,995 | 0 | 0 |
| 广东省中山丝绸进出口公司 | 695,994 | 0.10 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -695,994 | 0 | 0 |
| 国家科委火炬高技术产业开发中心 | 347,997 | 0.05 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -347,997 | 0 | 0 |
| 中星投资管理有限公司 | 243,750 | 0.03 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -243,750 | 0 | 0 |
| 中山理科 | 139,199 | 0.02 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -139,199 | 0 | 0 |
| 中国星华实业集团总公司 | 104,247 | 0.01 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -104,247 | 0 | 0 |
| 恒星实业 | 20,850 | 0.0029 | 2007-5-17 | 股改承诺完成 | -20,850 | 0 | 0 |
| 合计 | 137,382,095 | 18.97 | 137,382,095 | 0 | 0 | ||
2007年5月17日,公司股权分置改革满一年，除第一大股东之外的其他有限售流通股股东持有的有限售流通股分别在2007年5月17日和2007年5月31日分两次上市流通。
四、大股东占用资金的解决安排情况
2006年5月末，火炬集团以现金清偿方式，偿还了全部欠款717.7万元。
截止目前，本公司没有相关股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：国盛证券有限公司,保荐机构核查意见为：经核查，截止本核查报告出具日，中炬高新限售股份持有人火炬集团能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺；符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意中炬高新本次限售股份6343.78万股在2009年5月17日解除限售、上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为63,437,781股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月18日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中山火炬集团有限公司 | 63,437,781 | 8.76 | 63,437,781 | 0 |
| 合计 | - | 63,437,781 | 8.76 | 63,437,781 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司其他原有限售流通股股份137,382,095股已分别在2007年5月17日和2007年5月31日分两次上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 63,437,781 | -63,437,781 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 63,437,781 | -63,437,781 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 660,777,850 | 63,437,781 | 724,215,631 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 660,777,850 | 63,437,781 | 724,215,631 | |
| 股份总额 | 724,215,631 | 0 | 724,215,631 |
特此公告。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
日期：2009年5月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书