中工国际工程股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
中工国际工程股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日上午9：30在北京市海淀区丹棱街3号公司16层第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表7人，所持有表决权股份129,510,000股，占公司有表决权股份总数的68.16%（其中有限售条件的流通股股东6人，所持有表决权股份129,500,000股，无限售条件的流通股股东1人，所持有表决权股份10,000股）。本次会议由董事会召集，由董事长罗艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以129,510,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》。
2、以129,510,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》。
3、以129,510,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《2008年度财务决算报告》。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》。
4、以129,500,000股同意，10,000股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，审议通过了《关于审议2008年度利润分配方案的议案》。
经北京兴华会计师事务所审计，公司2008年度实现利润总额166,600,030.58元，净利润为143,623,736.05元，其中母公司净利润为144,973,394.82元，提取10%法定公积金14,497,339.48元，加上年初未分配利润131,804,701.21元，减去2008年已分配现金股利66,500,000.00元，可供股东分配的利润为194,431,097.78元，本次拟以2008年末公司总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.5元（含税），共计分配66,500,000元，剩余未分配利润127,931,097.78元滚存至下年度。
5、以129,510,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告摘要》见2009年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－007号公告。
6、以129,510,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议2009年度综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划，2009年向交通银行、中国银行、招商银行、汇丰银行、法国兴业银行等商业银行申请累计不超过60亿元人民币的综合授信额度，主要用于开立保函、信用证、流动资金贷款、贸易融资等业务。同意董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。
7、以129,510,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于2009年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司继续聘请北京兴华会计师事务所作为2009年财务报告审计机构，预计审计费用为叁拾万元。
8、关联股东中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所回避表决，以7,130,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。有关内容详见2009年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2009－009号公告。
9、以129,510,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。
《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
10、关联股东中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所回避表决，以7,130,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案》。有关内容详见2009年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）刊登的2009－011号公告。
三、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生分别向大会作了2008年度工作的述职报告，《独立董事2008年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所王春刚律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司二○○八年度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二○○八年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2009年5月12日