湖南投资集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开与出席情况情：
（一）会议召开情况：
1、召开时间：2009年5月11日上午9时
2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长谭应求先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）5人，代表股份151592640股，占上市公司有表决权总股份30.37%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）4人，代表股份270500股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.091%。
3、 其他人员出席情况：
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况：
本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2008年度独立董事工作报告》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《公司2008年年度报告》：
（1）总的表决情况：同意151592640股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2、 律师姓名：李德文 田云峰
3、 结论性意见：
湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2008年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、湖南投资集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知；
2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2008年年度股东大会决议》；
3、 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
二○○九年五月十二日