新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600506     证券简称：香梨股份     公告编号：临2009—10号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2009年5月8日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2009年4月29日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际出席董事8名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长雷洪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过以下议案，形成决议：

　　以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司与库车县资产经营公司签订借款展期协议的议案；

　　鉴于2007年4月15日,公司与库车县资产经营有限责任公司签订了5000万元的借款协议书,用于公司全资子公司—新疆联合化工有限责任公司开展的四万吨聚甲醛前期项目建设，借款期限自2007年5月10日至2009年5月9日,由于公司定向增发未获通过，四万吨聚甲醛项目后续资金出现困难，加之2008年公司经营业绩巨额亏损，导致公司无力偿还此借款，同意公司与库车县资产经营公司签订借款展期协议，借款期限展期至2010年5月9日。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二○○九年五月八日