拓维信息系统股份有限公司2008年度股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年度股东大会于2009年4月17日、4月23日通过报纸、网站发出会议通知和会议补充通知，并于2009年5月11日以现场方式在公司会议室召开。董事长李新宇先生主持本次会议。出席会议的股东（含代理人）共9人，代表股份60,031,233股，占公司总股本的75.17%，会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过了以下议案：
1、关于审议公司2008年度董事会工作报告的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
2、关于审议公司2008年度监事会工作报告的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
3、关于审议公司2008年度报告及摘要的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
4、关于审议公司2008年度财务决算报告的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
5、关于审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
6、关于审议公司审计机构2008年度审计费用的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
7、关于审议调整公司2008年度董事、监事津贴的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
8、关于审议修改公司章程的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
9、关于审议调整公司董事、监事津贴的议案
同意票 60,031,233 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
公司独立董事伍中信、张跃、吴泉源在本次年度股东大会上作了2008年度述职报告。
湖南启元律师事务所邹棒、李赛男律师对本公司2008年度股东大会进行了现场见证，并出具《法律意见书》,认为公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
以上议案的全文及独立董事述职报告、《法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司
2009年5月11日