上海多伦实业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海多伦实业股份有限公司2008年度股东大会由公司董事会召集，于2009年5月10日下午以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表股份153553848股，占公司总股本的45.09%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议、表决情况
会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意153551325股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2523股；反对0股。
2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意153551325股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2523股；反对0股。
3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意153551325股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2523股；反对0股。
4、审议通过《公司2008年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现净利润5,428,457.23元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金444,217.93元，加年初未分配利润65,099,172.54元，2008年末实际可供股东分配的利润为70,083,411.84元。会议决议：2008年度不进行利润分配和公积金转增股本。
表决结果：同意153551325股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权0股；反对2523股。
5、审议通过《关于转让福州兆祥房地产开发有限公司股权的议案》
同意以5000万元的价格，转让公司持有的福州兆祥房地产开发有限公司股权，转让后公司不再持有该公司股权。
表决结果：同意153552418股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权1430股；反对0股。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本次会议主要对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修改，全文可上网查阅。（www.sse.com.cn）
表决结果：同意153551325股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2523股；反对0股。
7、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
会议选举陈代琛为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意153551325股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2523股；反对0股。
此外，大会听取了公司独立董事2008年度述职报告。
三、律师见证情况
本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议
2、律师见证书
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00九年五月十二日