广宇集团股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会会议通知于2009年4月20日以公告形式发出，于2009年5月11日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。
一、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人31名，代表股份281,923,864股，占公司总股本的56.54%。本次股东大会以现场会议的形式召开。
会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，表决结果如下：
1、审议《2008年度董事会工作报告》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《2008年度董事会工作报告》。
2、审议《2008年度监事会工作报告》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《2008年度监事会工作报告》。
3、审议《2008年度财务报告》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《2008年度财务报告》。
4、审议《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》。
5、审议《2008年度利润分配预案》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《2008年度利润分配预案》。
6、审议《董事会关于2008年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《董事会关于2008年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于修订<公司及控股子公司证券投资方案>的议案》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于修订<公司及控股子公司证券投资方案>的议案》。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以281,923,864股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
9、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》
表决结果：以281,820,713股赞成，占参加会议有表决权股份的99.96%，103,151股反对，0股弃权，通过了《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所梁谨律师见证并出具了《法律意见书》。 《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
广宇集团股份有限公司
董事会
二○○九年五月十二日