华芳纺织股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议没有新的议案递交表决
● 本次会议没有议案被否决
一、会议召开及出席情况
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年5月11日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表股份数186,077,000股，占公司股份总额的59.07%。公司部分董事、监事、高管人员以及安徽承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并形成了如下决议：
（一）审议通过了《2008年度公司董事会工作报告》。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
（二）审议通过了《2008年度公司监事会工作报告》。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
（三）审议通过了《2008年度公司财务决算报告》。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %，0 股反对，0股弃权。
（四）审议通过了《公司2008年年度报告和报告摘要》。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0股反对，0股弃权。
（五）审议通过了《2008年度公司利润分配议案》。
经上海上会会计师事务所有限公司审计， 2008年度公司实现合并净利润为2,063,603.42元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,987,667.93元、按母公司净利润1,269,873.54元的10%提取126,987.35元法定盈余公积金，加之以前年度结转103,570,646.38元，减去本年已支付的去年红利15,750,000.00元，累积可供股东分配利润为90,681,326.96元。
公司本年度不进行利润分配也不进行转增股本。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0股反对，0股弃权。
（六）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构的议案》。
决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0股弃权。
（七）审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》。
根据公司章程规定，本次选举董事采用累计投票权。
1、选举叶振新女士为公司第四届董事会董事；
同意186,077,000个累计投票权。
2、选举吴丽华女士为公司第四届董事会董事；
同意186,077,000个累计投票权。
(八)审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》。
1、选举朱海亚女士为公司第四届监事会监事；
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0股弃权。
（九）审议通过了《2008年度公司独立董事述职报告》。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0股弃权。
（十）审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计情况的议案》
同意9,837,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0股弃权。
其中，关联股东华芳集团有限公司回避表决。
（十一）审议通过了《华芳纺织董监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》。
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0股弃权。
（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn )
同意186,077,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华芳纺织股份有限公司2008年度股东大会决议。
2、华芳纺织股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
2009年5月11日
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2009-008
华芳纺织股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接本公司董事、副总经理兼董事会秘书宋满元先生书面辞呈，宋满元先生因个人原因申请辞去其担任的本公司董事、副总经理及董事会秘书职务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由本公司董事张萍女士代为履行董事会秘书职责，同时，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。
特此公告
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
2009年5月11日
附件：张萍女士简历
张萍女士，1966年6月出生，汉族，大专学历，高级经济师，中共党员，在财务管理及经济方面有多年的工作经验。历任华芳纺织股份有限公司副总经理兼财务总监，华芳集团棉纺有限公司副总经理、财务经理，现任华芳集团有限公司副总经理，本公司董事。