太原重工股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日上午在太原重工股份有限公司会议室召开，出席会议股东6人，代表股份192946957股，占公司总股本的43.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：
一、通过2008年董事会工作报告
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
二、通过2008年监事会工作报告
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
三、通过公司2008年度报告
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
四、通过关于2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案
以公司2008年末的总股本446,772,425股计算，按每10股派送4股红股并按每10股派发现金红利0.50元（含税）；按每10股转增2股进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
五、通过关于修改公司章程的议案
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
六、通过关于武正河不再担任公司董事的议案
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
七、通过关于高元文不再担任公司监事的议案
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
八、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
九、通过关于预计2009年公司日常关联交易的议案，在关联股东回避表决并不计入参加表决股份总数的情况下：
表决结果：同意13557848股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %。
十、通过关于调整公司董事和推荐董事候选人的议案（太重集团提案）
1、高志俊不再担任公司董事
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %。
2、选举王吉生为公司董事
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %。
3、选举张志德为公司董事
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %。
十一、通过关于推荐公司监事候选人的议案（太重集团提案）
选举张启贵为公司监事
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %。
十二、通过关于修改公司章程的议案。（太重集团提案）
表决结果：同意192946957股，占出席会议股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份的0 %。
本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证并出具法律意见，认为：本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年五月十一日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2009-015
太原重工股份有限公司
董事会2009年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司董事会2009年第一次临时会议于2009年5月11日在公司召开， 9名董事出席会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
选举王吉生先生为公司副董事长。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年五月十一日