上海兴业房产股份有限公司
第七届董事会二〇〇九年
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海兴业房产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会二〇〇九年第三次会议于2009年5月8日15：40在上海影城五楼会议室召开。本次董事会由董事长陈铁铭先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应出席董事9人，实际出席董事8人,委托出席1人（独立董事邹晓莉女士委托独立董事何少平先生出席）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经表决，会议审议并一致通过以下决议：
一、同意公司董事长陈铁铭先生为公司法定代表人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会聘任洪再春先生任公司董事会秘书, 其董事会秘书任职资格已取得上海证券交易所公司管理部确认。
洪再春先生简历如下：
洪再春先生，1971年1月出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师。现任厦门大洲房地产集团有限公司董事长助理。曾任厦门厦工机械股份有限公司（厦工股份）团委书记、董事会秘书兼证券投资部经理、企业管理部经理，重庆朵力房地产股份有限公司董事，厦门东纶股份有限公司董事会秘书。
三、通过《关于聘任公司总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会聘任彭胜利先生为公司总经理。
彭胜利先生简历如下：
彭胜利先生，1959年10月出生，工商管理硕士，工程师、经济师、二级注册建造师。现任上海兴业房产股份有限公司第七届董事会董事、厦门大洲房地产集团有限公司常务副总经理。1987年部队转业，曾任江西省鄱阳化学工业公司总经理、鄱阳县政府办公室副主任、鄱阳县外贸局局长兼对外贸易总公司总经理；厦门电视台东方影视公司总经理助理、厦门海投园林工程有限公司总经理、厦门海投景观设计有限公司董事长以及厦门海投房地产有限公司总经理。
四、通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会聘任任 泉先生、王忠明先生为公司副总经理；聘任何佩文女士为公司总会计师。
任泉先生、王忠明先生、何佩文女士简历如下：
任泉先生，1966年6月出生，大学本科，现任上海兴业房产股份有限公司第七届董事会董事、启东东旺水产养殖有限公司总经理。曾任启东市水利市政工程公司第八分公司副经理，启东鑫民水产养殖有限公司副总经理，启东东旺水产养殖有限公司滩涂养殖技术总监、副总经理。
王忠明先生，1963年11月出生,硕士研究生学历,会计师。现任上海兴业房产股份有限公司副总经理。曾任上海兴业房产股份有限公司财务部经理助理、副经理，公司投资发展部经理。(1999年9月～2001年6月华东师范大学国际金融系硕士研究生班学习)。
何佩文女士，1962年10月出生，会计师，现任上海兴业房产股份有限公司总会计师。上海立信会计专科学校学生，曾任中国出版对外贸易公司上海分公司财务部会计,上海兴业房产股份有限公司财务部副经理、经理。
五、通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
选举董事陈铁铭先生、董事薛兴伟先生、独立董事白劭翔先生组成公司第七届董事会战略委员会；战略委员会选举陈铁铭先生为主任委员。
选举独立董事白劭翔先生、独立董事何少平先生、董事罗云贵先生组成公司第七届董事会提名委员会；提名委员会选举独立董事白劭翔先生为主任委员。
选举独立董事何少平先生、独立董事邹晓莉女士、董事彭胜利先生组成公司第七届董事会审计委员会；审计委员会选举独立董事何少平先生为主任委员。
选举独立董事何少平先生、独立董事白劭翔先生、董事陈铁铭先生组成公司第七届董事会薪酬和考核委员会；薪酬与考核委员会选举独立董事何少平先生为主任委员。
六、通过《关于聘任公司高级顾问的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会聘任公司原总经理曹光骝先生为公司高级顾问。
曹光骝先生简历如下：
曹光骝先生，1944年2月出生，经济师，现任上海兴业房产股份有限公司总经理。历任上海市房地产管理局管理处、宣传处干部，上海人民政府落实私房政策办公室副主任，上海市房地产管理局产权处处长，上海兴业房产股份有限公司董事、总经理。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇九年五月八日
证券编码：600603 证券简称： ST 兴业 编号：2009-031
上海兴业房产股份有限公司
第六届监事会二〇〇九年
第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海兴业房产股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会二〇〇九第一次会议于2009年5月8日15：30在上海影城五楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人,委托出席1人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经表决，会议审议并一致通过以下决议：
选举曹蔚苍先生为本公司第六届监事会主席。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司监事会
二〇〇九年五月八日
附：曹蔚苍先生简历
曹蔚苍先生，1955年7月出生，经济师，现任上海兴业房产股份有限公司第六届监事会职工监事、工会主席、党支部副书记。曹蔚苍先生历任上海市房屋修建公司劳动人事部办事员，上海市房屋修建公司劳动人事部副经理，上海兴业房产股份有限公司办公室副主任、工会主席、党支部副书记，第五届监事会职工监事。
证券编码：600603 证券简称： ST 兴业 编号：2009-032
上海兴业房产股份有限公司
关于对有关媒体相关报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，《证券日报》等媒体对上海兴业房产股份有限公司(以下简称“公司”)5月8日年度股东大会上公司董事长陈铁铭先生的发言及回答股东提问中涉及公司债务解决、发展方向和工作计划等进行报道，报道中提及“ST兴业新一届董事会有能力、有信心、有决心，半年内明确处理ST兴业债务方案，力争一年摘帽，3年内，让兴业房产展现全新的面貌”。为保证投资者全面准确的了解相关情况，公司第七届董事会就相关事项澄清如下：
一.公司第七届董事会已进行了专业分工，并开始开展工作。同时董事会也任命了公司新的管理层，保证了公司的正常运作和经营发展。
二.公司将尽快启动债务债权清理和相关尽职调查工作，半年内明确公司债务重组解决方案，为后续资产重组和恢复主业经营创造条件；同时尽快推进公司重整发展，力争尽快推动主营业务正常运营，恢复正常的财务状况。
三.第七届董事会明确公司发展方向为：以房地产发展为主业，同时在具备一定的实力和条件时，努力向新能源、创投等领域拓展。
四.公司将根据具体的事项进展及时履行信息披露义务。《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十一日