三一重工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨2008年度股东大会增加一项会议议案的通知

　　证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2009-06

　　三一重工股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　暨2008年度股东大会增加一项会议议案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2009年5月9日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司与三一重机有限公司续签商标使用权许可协议的议案》

　　鉴于公司与三一重机有限公司签订的《商标使用权许可协议》将于2009年12月31日到期，公司与三一重机有限公司续签商标使用权许可协议，许可三一重机有限公司继续无偿使用三一商标，使用期限至2019年3月1日止。

　　该议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　二、审议通过了《2008年度股东大会增加一项会议议案的通知》

　　根据控股股东三一集团有限公司提议，公司将在2009年5月22日召开的2008年度股东大会增加一项会议议案《公司与三一重机有限公司续签商标使用权许可协议的议案》。

　　特此公告！

　　三一重工股份有限公司

　　2009年5月12日