荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2009年5月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年5月12日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理刘山提名，董事会同意聘任冯全玉为公司副总经理（冯全玉简历详见附件）。
公司独立董事何德旭、吴联生、付磊就上述聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于投资设立沈阳荣盛房地产开发有限公司的议案》；
同意以现金方式设立全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司（正式名称以企业预先核名通知书为准），注册资本5000万元人民币，经营范围为房地产开发与经营（以营业执照为准）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于投资设立廊坊开发区荣盛实业有限公司的议案》；
同意以现金方式设立全资子公司廊坊开发区荣盛实业有限公司（正式名称以企业预先核名通知书为准），注册资本1000万元人民币，经营范围为低压配电箱（柜）、门窗、幕墙的装配、制作、销售；园林绿化工程设计、施工；花卉、苗木的种植、销售；钢材销售及建筑材料、建筑装饰装修材料的批发；室内外装饰装修工程设计、施工（以营业执照为准）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于荣盛（徐州）房地产开发有限公司增加注册资本的议案》。
同意将公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司注册资本从2000万元增加至5000万元。本次增加的3000万元注册资本由公司全额出资，经营范围、法定代表人及注册地址等不变。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年五月十二日
附件：冯全玉个人简历
冯全玉 男，中国国籍，1975年出生，大学本科学历，中国注册会计师。毕业于沈阳工业学院会计系。曾任惠丰集团财务经理，建龙钢铁控股有限公司资金部经理，公司财务部经理。现任公司财务总监。
冯全玉与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
荣盛房地产发展股份有限公司
独立董事意见
2009年5月12日，荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六次会议聘任冯全玉为公司副总经理。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：
一、冯全玉先生的任职资格合法。经审阅，该人的履历未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
二、被提名人的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、经了解，被提名人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
独立董事 ：何德旭、吴联生、付磊
二ΟΟ九年五月十二日