青岛海信电器股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决提案；
2、本次会议无修改提案情况；
3、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）2009年第一次临时股东大会通知于2009年4月25日发出，本次会议于5月12日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事总经理肖建林先生主持。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东和审议议案情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，同时公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权。出席股东情况如下：参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计259人，代表股份312375150股，占公司总股本的63.26%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份248954139股，占公司总股本的50.42%；参与网络投票的股东256人，代表股份63421011股，占公司总股本的12.84%；股东未委托独立董事投票。本次会议审议通过了以下议案：
1.《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）
同意299559086股，占有表决权股份总数的95.90%；
反对12414625股，占有表决权股份总数的3.97%；
弃权401439股，占有表决权股份总数的0.13%。
2.股票期权的种类、来源和数量
同意302094362股，占有表决权股份总数的96.71%；
反对9242741股，占有表决权股份总数的2.96%；
弃权1038047股，占有表决权股份总数的0.33%。
3.激励对象的确定依据和范围
同意302035040股，占有表决权股份总数的96.69%；
反对9183941股，占有表决权股份总数的2.94%；
弃权1156169股，占有表决权股份总数的0.37%。
4.董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
同意301886239股，占有表决权股份总数的96.64%；
反对9080669股，占有表决权股份总数的2.91%；
弃权1408242股，占有表决权股份总数的0.45%。
5.激励计划的有效期、股票期权的禁售期
同意301759286股，占有表决权股份总数的96.60%；
反对9079694股，占有表决权股份总数的2.91%；
弃权1536170股，占有表决权股份总数的0.49%。
6.股票期权的获授条件和行权条件
同意301689186股，占有表决权股份总数的96.58%；
反对9099069股，占有表决权股份总数的2.91%；
弃权1586895股，占有表决权股份总数的0.51%。
7.股票期权的行权价格及确定方法
同意301669486股，占有表决权股份总数的96.57%；
反对9132969股，占有表决权股份总数的2.92%；
弃权1572695股，占有表决权股份总数的0.51%。
8.股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序
同意301679786股，占有表决权股份总数的96.58%；
反对9097069股，占有表决权股份总数的2.91%；
弃权1598295股，占有表决权股份总数的0.51%。
9.激励计划的变更与终止
同意300707886股，占有表决权股份总数的96.26%；
反对9098069股，占有表决权股份总数的2.91%；
弃权2569195股，占有表决权股份总数的0.83%。
10.授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）
同意301549186股，占有表决权股份总数的96.53%；
反对9094069股，占有表决权股份总数的2.91%；
弃权1731895股，占有表决权股份总数的0.56%。
11.《青岛海信电器股份有限公司股权激励计划考核办法》
同意301678451股，占有表决权股份总数的96.58%；
反对9054069股，占有表决权股份总数的2.90%；
弃权1642630股，占有表决权股份总数的0.52%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由金杜律师事务所见证并出具法律意见，该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.2009年第一次临时股东大会决议
2.法律意见书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年5月13日