重庆百货大楼股份有限公司2008年度（四届十三次）股东大会决议公告

2009年05月13日来源：上海证券报作者：

股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2009-016

重庆百货大楼股份有限公司

2008年度（四届十三次）股东大会决议公告

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2008年度（四届十三次）股东大会于2009年5月12日上午9：30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共6人，代表股份73,443,995股，占公司总股本的36.0020%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

1、审议通过《2008年度报告及摘要》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%

2、审议通过《2008年度董事会工作报告》

3、审议通过《2008年度独立董事述职报告》

4、审议通过《2008年度监事会工作报告》

5、审议通过《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》

6、审议通过《2008年度利润分配预案》

公司2008年度实现利润总额18,099.78万元，应缴纳企业所得税1,583.09万元，应支付少数股东损益253.56万元，实现净利润为16,263.13万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2008年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

7、审议通过《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》

鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。公司决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并经股东大会授权，董事会根据市场情况决定其报酬。

8、审议通过《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则﹥的议案》

本次修订后全文见www.sse.com.cn

9、审议通过《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司公司章程﹥的议案》

本次修订后《公司章程》全文见www.sse.com.cn

10、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
肖诗新 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
任树全 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
何谦 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
高平 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
徐晓勇 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
张宇 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
赵骅 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
周观亮 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
章新蓉 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第四届董事会届满，第四届董事会成员不再担任公司第四届董事。本次股东大会选举肖诗新、任树全、何谦、高平、徐晓勇、张宇、赵骅、周观亮、章新蓉为公司第五届董事；其中：赵骅、周观亮、章新蓉为独立董事。

第五届董事成员简历见2009年4月18日《上海证券报》和《证券时报》。

11、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
张饶 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
秦秀平 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%
徐璐 73,443,995 100.00% 0 0% 0 0%

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第四届监事会届满，第四届监事会成员不再担任公司第四届监事。本次股东大会决定张饶、秦秀平、徐璐为公司第五届监事。

经重庆百货大楼股份有限公司第三届十一次职代会联席会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事李莉军、刘雅丽。

第五届监事成员历见2009年4月18日《上海证券报》和《证券时报》。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所李亮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2009年5月12日

股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2009-017

重庆百货大楼股份有限公司

第五届一次董事会会议决议公告

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年5月12日公司召开了2008年度（四届十三次）股东大会，大会选举产生第五届董事会。会后，第五届董事会于同日召开了第一次会议，公司9名董事会成员中7名董事出席了会议，其中董事何谦先生、高平先生因公未能出席本次会议，分别委托肖诗新先生、张宇先生代为表决。符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过决议情况如下：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

本次董事会会议选举肖诗新先生担任公司第五届董事会董事长。

独立董事对此发表“同意”意见。

肖诗新先生简历见2009年4月18日《上海证券报》和《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会决定聘任任树全先生担任公司总经理。

独立董事对此发表“同意”意见。

任树全先生简历见2009年4月18日《上海证券报》和《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）的议案》

董事会决定聘任刘绪文先生、易昕先生担任公司副总经理，聘任胡庆华女士为公司财务总监（财务负责人）。

独立董事对上述人员聘任发表“同意”意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会决定聘任胡庆华女士担任公司董事会秘书。

独立董事对此发表“同意”意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2009年5月12日

附：刘绪文先生、易昕先生、胡庆华女士简历：

刘绪文，男，生于1969年，研究生学历。历任重庆百货大楼股份有限公司科文分公司副经理、永川商场经理、党支部书记、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理，现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理。

易昕，男，生于1972年，研究生学历，会计师。历任重庆百货大楼股份有限公司财务科分析员、重百北碚商场财务部主任、重百璧山商场经理助理、重百合川商场(兼铜梁商场)经理、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理兼超市分公司经理,现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理。

胡庆华，女，生于1962年，研究生学历，高级会计师。历任重庆百货大楼股份有限公司财会科科长助理、副科长、重百沙坪商场副经理兼分工会主席、重百临江商场经理兼党支部书记、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理兼重百大楼商场代经理和党支部书记。现任重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：2009-018

重庆百货大楼股份有限公司

第五届第一次监事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第五届第一次监事会会议于2009年5月12日在公司重百大酒店会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过如下决议：

选举李莉军女士为重庆百货大楼股份有限公司第五届监事会召集人。

李莉军女士简历见2009年4月18日《上海证券报》和《证券时报》。

表决结果：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2009年5月12日

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