上海广电信息产业股份有限公司董事会六届十一次会议决议暨关于召开2008年
年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届十一次会议（临时会议）书面通知于2009年5月4日发出，会议于2009年5月12日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长马坚泓先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、徐民伟董事对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告》（临2009-019号）。
二、关于召开公司2008年年度股东大会的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2008年年度股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2009年6月2日（星期二）下午13：00分
2、会议地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
3、会议内容：
（1）审议公司董事会2008年度工作报告、2009年度工作纲要
（2）审议公司监事会2008年度工作报告
（3）审议公司2008年度财务决算报告
（4）审议公司2008年度利润分配预案
（5）审议关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易协议的议案
（8）审议关于修改《公司章程》的议案
（9）审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
（10）审议公司2008年年度报告及年度报告摘要
（11）公司独立董事2008年度述职报告
（注：上述议案1、议案3至议案8、议案10已经2009年4月28日召开的公司董事会六届十次会议审议通过；议案2已经2009年4月27日召开的公司监事会六届五次会议审议通过。）
4、股权登记日：2009年5月22日
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2009年5月22日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
6、出席会议登记办法：
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，于2009年5月26日（星期二）上午9:00—下午4:30在上海市斜土路1638号底楼办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记（Fax：021-64189828），上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
7、特别提示：
根据国家政府监管机构的相关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
8、会议咨询：
地址：上海市金都路3800号（邮政编码：201108）
电话：（021）64189198-3522
传真：（021）64189828
9、授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年5月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-019
上海广电信息产业股份有限公司关于与上海广电电子
股份有限公司互为担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海广电电子股份有限公司（以下简称：广电电子）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币13,000万元，截止2008年12月31日实际累计为其担保数量为人民币12,850万元。
●截止2008年12月31日，公司对外担保总额为人民币41,330万元，其中对控股子公司担保为人民币9,980万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为34.33%。
●本次担保需提请公司2008年年度股东大会审批。
一、担保情况概述
公司董事会于2009年5月12日以通讯表决方式召开了六届十一次会议，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议并通过了《关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案》。因广电电子系公司第一大股东上海广电（集团）有限公司的控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，故该担保事项构成了关联交易，关联董事马坚泓董事、徐民伟董事对本议案回避表决，实际参加表决的董事共6名，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事会决议，双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币13,000万元的信用担保。该项担保事项需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
广电电子注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼；法定代表人：傅新华；注册资本：人民币117,294.3082万元；经营范围：生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备（国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外），经营性租赁业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
截止2008年12月31日，广电电子资产总额为人民币419,675.36万元，负债总额为人民币204,752.83万元，归属于母公司净资产为人民币186,398.94万元，归属于母公司净利润为人民币-85,578.84万元。资产负债率48.79%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：自公司2008年年度股东大会批准通过之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。
担保总额：人民币13,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：广电电子因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供相互担保。鉴于双方经营活动的需要，本公司董事会同意与广电电子相互提供信用担保。
公司独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青认为：该担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事对本议案进行了回避表决，审议程序符合有关法规的规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2008年12月31日，公司对外担保总额为人民币41,330万元，其中对控股子公司担保为人民币9,980万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为34.33%。
六、备查文件
1、担保协议；
2、董事会决议；
3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年5月13日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-020
上海广电信息产业股份有限
公司重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年4月15日披露了《重大事项进展情况公告》，本公司挂牌交易股票（广电信息：600637）自2009年4月15日起停牌一个月。
停牌期间，本公司密切关注该事项的进展情况。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案现正在上级相关部门审核中。由于该方案涉及本公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，为防止本公司股票价格产生异常波动，本公司挂牌交易股票将继续停牌。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年5月13日