武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600976         股票简称：武汉健民     公告编号：200915

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2009年05月06日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，至2009年05月12日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　1、关于聘任公司财务总监的议案。

　　公司财务总监尤永胜先生因工作变动，无法继续担任公司财务总监职务，已提出辞职。经总裁提名，聘任周鹂女士为公司财务总监。

　　周鹂女士简历：

　　周鹂，女，1963年1月出生，浙江大学MBA。曾任华立仪表集团股份有限公司资金财务部部长、财务总监；昆药制药集团股份有限公司财务总监；浙江华立生命科技有限公司财务总监。

　　同意：11票         弃权：0票        反对：0票

　　独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见：公司董事会办公室已提供周鹂女士的个人简历，我们在审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行询问，并就周鹂女士的个人能力和职业背景进行了考察。基于独立判断，我们认为：周鹂女士具备担任公司财务总监的相关条件，同意聘任周鹂女士为公司财务总监。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年05月12日