南通科技投资集团股份有限公司第六届董事会二00九年第四次会议决议公告

　　证券代码：600862         证券简称：南通科技        公告编号：临2009－009号

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　第六届董事会二00九年

　　第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会2009年第4次会议（临时会议）通知于2009年5月7日书面发出，并于2009年5月11日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

　　审议并通过了《关于出让本公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的议案》：

　　2001年，本公司出资6000万元参股上海亚创投资有限公司（现更名为鸿元控股集团有限公司,以下简称：鸿元公司），鸿元公司成立近9年来由于投资的项目均未能达到当初的投资预期，导致该公司经营状况一直不佳。到目前为止，公司只收到投资分红1029万元，远不及同期银行贷款利息。

　　鉴于该项长期股权投资收效甚微，且鸿元公司的创投项目均集中在其参股子公司上海盛宇企业投资有限公司（鸿元公司持股比例：20%，我公司相对持股只有4%左右），公司为改善目前搬迁和生产资金紧张的局面，同意出让本公司持有的鸿元公司20.93%股权，同时授权公司经营层在争取公司最大利益基础上与受让方接洽，全权处置股权出让事宜。

　　以上议案将提交公司2008年年度股东大会审议批准，本公司将在《股权转让协议》签署后详细披露有关事项。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　　2009年5月12日