夏新电子股份有限公司
召开2008年年度股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
夏新电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2008年度股东大会召开时间的议案》，拟定于2009年6月4日（星期四）上午召开公司2008年度股东大会审议相关事项。会议决议公告见2009年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
现将2008年年度股东大会的有关会议事项通知下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年6月4日上午9:30时
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室
5、股权登记日：2009年5月27日
6、会议出席对象
（1）凡2009年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司见证律师等。
二、会议审议事项：
1、2008年年度报告及其摘要；
2、2008年度董事会工作报告；
3、2008年度监事会工作报告；
4、2008年度独立董事述职报告；
5、2008年年度财务决算报告；
6、2008年度利润分配预案；
7、调整2009年度独立董事报酬的议案；
8、续聘会计师事务所的议案；
9、关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
10、关于与登记公司签订协议的议案；
11、关于终止上市后股份进入代办股份转让系统的议案；
12、关于修改公司章程的议案；
三、参加会议登记有关事项
1、登记时间：2009年6月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城
电话：0592-6516777-3550
传 真：0592-5051631、5127609
邮 编：361012
联系人：吕东、廖杰
四、其他事项：
1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
3、股东大会授权委托书格式请参考附件。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2009年5月14日
附件：
夏新电子股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席夏新电子股份有限公司二00八年年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2009-025号
夏新电子股份有限公司
关于实际控制人企业名称、企业性质、法定代表人变更的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近日获悉，公司实际控制人中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》（国资改革〔2006〕1455号）文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，已由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资），并更名为中国电子信息产业集团有限公司，法定代表人熊群力。目前，有关变更的相关手续已经办理完成。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
2009年5月14日