中科英华高技术股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于2009年4月19日公司召开的公司第五届董事会第三十三次会议发布了“关于召开公司2008年度股东大会的通知”（详见2009年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。
2009年5月13日，本公司2008年度股东大会于9：30在公司会议室召开现场会议。
出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份295,285,721 股，占公司总股本的43.58％。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、公司2008年度董事会工作报告
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
2、公司2008年度监事会工作报告
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
3、公司2008年度财务决算报告
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
4、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司审计，我公司2008年度实现净利润38,325,461.65元，其中母公司实现净利润11,911,340.86元，加上年初未分配利润90,091,697.89元，减提取法定盈余公积1,191,134.09元， 2008年度可供分配的利润余额为127,226,025.45元。公司2008年度不进行利润分配，未分配利润用于补充2009年生产经营资金。
截止2008年12月31日，公司资本公积金为441,283,758.73元，公司以2008年12月31日总股本677,541,398股为基数，每10股转增5股。
股东会授权公司全权办理公司营业执照的变更及公司《章程》相关条款的修改。
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
5、公司2008年度报告正文及摘要
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
6、公司董事会经费2009年度预算方案
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
8、关于拟为2008年公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保再延期3年的议案
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
9、关于公司变更募集资金投向的议案
公司将“增资联合铜箔（惠州）有限公司进行3,500吨/年电解铜箔项目”变更为“增资联合铜箔（惠州）有限公司用于收购青海西矿联合铜箔有限公司的部分股权和增资青海西矿联合铜箔有限公司以进行10,000吨/年电解铜箔项目的建设”。变更募集资金15,000万元。
联合铜箔（惠州）有限公司拟投入青海西矿联合铜箔有限公司10000吨/年电解铜箔项目的15,000万元募集资金将按以下方式投入：
①以50,000,000.00元收购中科英华高技术股份有限公司前期以其自有资金
50, 000,000.00对青海西矿联合铜箔有限公司增资取得的股权，以替换中科英华投资于10000吨/年项目的自有资金。收购价格为每股1元。
②以剩余的100,000,000.00元再次对青海西矿联合铜箔有限公司进行增资，其中增加青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本100,000,000.00元。增资价格为每股1元。
同意295,285,721股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、蔡磊律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2008年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2009年5月14日