福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2009年5月8日以书面文件形式发出，会议于2009年5月14日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会在公司本部3楼会议室召开，由董事长陈福胜主持，会议应参加董事9人，实际参加9人，分别为：陈福胜、曾凡沛、许厦生、苏维珂、吴雪平、吴文祥、林志扬、卢永华、叶少琴。会议以现场表决方式审议并通过了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式：
本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、股票种类和面值：
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行数量：
本次非公开发行股票数量为3,000万股。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行对象及认购方式：
本次非公开发行股票的唯一发行对象为中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）。中航投资以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、定价基准日、发行价格：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日（2009年5月15日）。
发行对象的发行价格为本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即7.96元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行价格作相应调整，具体调整情况由中航投资与本公司根据相关法律法规协商确定。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、限售期：
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，中航投资认购的全部股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、上市地点：在限售期满后，本次向中航投资发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、本次非公开发行股票募集资金的用途：
本次非公开发行募集资金全部用于特种关节轴承技术改造项目，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、募集资金数量：
本次非公开发行股票将募集资金为2.388亿元。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排：
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、决议有效期限：
与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司2009年度第一次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
独立董事对该议案发表了专项意见：本次非公开发行将为公司改善产品品种结构，加快高端关节轴承产品产业化步伐，提高高端关节轴承产品市场占有率，实现品牌的进一步提升奠定坚实基础；通过本次发行，公司将加强与中国航空工业集团公司的业务合作，进一步强化公司核心竞争力，保证公司在当前国际金融危机环境下和未来的可持续发展。同意福建龙溪轴承（集团）股份有限公司本次发行方案。
三、审议通过了《关于批准中航投资控股有限公司与福建龙溪轴承（集团）股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认股协议的议案》
公司董事会对于《关于批准中航投资控股有限公司与福建龙溪轴承（集团）股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》进行了审议。
协议主要内容如下：
1、协议主体：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
中航投资控股有限公司
2、签订时间：2009年5月13日
3、拟认购股份的数量：3,000万股
4、认购方式：现金认购
5、认购价格：龙溪股份本次非公开发行股票的发行价格为龙溪股份第四届董事会第十七次会议决议公告日（即2009年5月15日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即7.96元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行价格作相应调整，具体调整情况由中航投资与本公司根据相关法律法规协商确定。
6、支付方式：交易生效日起5日内，中航投资将其认购标的股份的相关股款（即现金人民币23,880万元）支付至本次非公开发行的承销商兴业证券股份有限公司的专项账户。
7、限售期：自本次非公开发行结束之日起36个月内不上市交易或者转让。
8、合同的生效条件：合同双方法定代表人或授权代表签署；经龙溪股份董事会确认，股东大会批准；获得中航投资相关部门审批（备案、核准）；获得中国证监会核准。
9、赔偿责任条款
如果由于中航投资违反其在本协议中的义务；或中航投资在本协议中的陈述与保证不真实、不完整、不准确或存在误导；中航投资作为责任方不当的诉讼行为，而使龙溪股份直接或间接地遭受、承担、蒙受索赔、行动、损失、责任、赔偿、费用及开支，中航投资应在收到龙溪股份要求索赔的通知后即向龙溪股份做出赔偿以免除龙溪股份因此而蒙受损失。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会对于《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》进行了审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）。
六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
公司董事会对于《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》进行了审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）。
七、审议通过了《关于前次募集资金累计利息和相关国债投资收益补充公司流动资金的议案》
本公司于2002年7月首次向社会公开发行人民币普通股5,000万股，扣除发行费用后，募集资金净额为28,669万元，募集资金于2002年7月26日全部到帐，并存放于公司在银行开立的募集资金专户中。截至2009年3月31日，公司前次募集资金累计利息为 924.91万元。为提高前次募集资金的使用效率，并在保证不影响募集资金投资项目的资金使用的前提下,经2002年度股东大会决议审议通过，公司利用闲置募集资金12,000万元进行了风险较低的国债投资。2003年12月31日，上述国债投资资金已经全额收回，并产生投资收益285.68万元。
根据公司实际情况，董事会建议将前次募集资金累计利息和相关国债投资收益共计1,210.59万元用于补充公司流动资金。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
此议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2009年6月10日14：00召开2009年度第一次临时股东大会。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知》于2009年5月15日登载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）。
特此公告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月十五日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2009-011
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
召开二○○九年度第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2009年6月10日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2009年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议的召集人、时间、方式及地点
1、召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2009 年6月10日下午14:00 开始。
网络投票时间为：2009年6月10日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为：9:30—11:30，13:00—15:00。
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
5、股权登记日：2009 年6月8日。
6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案；
（1）发行方式
（2）股票种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格
（6）限售期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行股票募集资金的用途
（9）募集资金数量
（10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（11）决议有效期限
3、关于批准中航投资控股有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
7、关于前次募集资金累计利息和相关国债投资收益补充公司流动资金的议案。
三、本次会议出席对象
1、截止2009 年6月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、参加现场会议的股东的登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在本次会议发言的股东，应当在本次会议召开前一天，向本次会议会务组登记。
2、登记时间：
2009 年6月9日上午8:30 至11:30，下午14:30 至17:30。
3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：363000）。
五、其他事项
1、现场会期：半天。
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人：曾四新先生 郑国平先生。
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
附件：1、授权委托书
2、股东参加网络投票的操作流程
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十五日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：
2、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权
① 对2009年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；
② 对2009年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；
③ 对2009年第一次临时股东大会第 项议案投弃权票。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
附件2： 股东参加网络投票的操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2009年6月10日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
2、投票代码：738592；投票简称：龙溪投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
■
■
注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案（1），2.02 元代表议案二中的子议案（2），以此类推。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如某股东对议案一投反对票，对议案二第（1）项投弃权票,对议案二第（5） 项投赞成票，申报顺序如下：
■
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称： 龙溪股份
股票代码： 600592
披露义务人：中航投资控股有限公司
住所地：北京市东城区交道口南大街67号
通讯地址：北京市市朝阳区建国路128号中航工业大厦
签署日期： 2009年 5月15日
信息披露义务人声明
1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写；
2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在福建龙溪轴承（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在福建龙溪轴承（集团）股份有限公司中拥有权益的股份；
4、本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准；中航投资认购上市公司发行新股的行为须经国资委审批；
5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
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二、历史沿革及主营业务
中航投资是中航集团专业从事投资和资产管理业务的全资子公司。公司成立于2002年9月4日，成立时公司名称为中航投资有限公司，由原中国航空工业第一集团公司投资设立。随着原中国航空工业第一集团公司与原中国航空工业第二集团公司整合为中国航空工业集团公司，中航投资有限公司于2009年2月18日更名为中航投资控股有限公司。
三、股东结构及控制关系
中航投资的股东结构如下：
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中航集团是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。集团公司设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理等10大产业板块，下辖近200家子公司（分公司）、有20多家上市公司。
四、信息披露义务人主要负责人简介
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五、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的简要情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 持股目的
一、持股目的
轴承是航空产业链中必不可少的机械基础件，中航投资及股东单位一直尝试进入轴承制造业。通过本次对龙溪股份的战略投资，能够将龙溪股份在轴承生产、营销方面的经验与中航集团强大的研发能力相结合，形成优势互补，发挥良好的协同效应。
二、信息披露义务人是否有意在未来12月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份
信息披露义务人在未来12个月内无继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
第三节 本次权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况
截止本报告签署日，中航投资及其控股股东中航集团未持有上市公司股权。
二、本次变动方式及认股协议相关内容
本次权益变动为信息披露义务人拟取得上市公司向其发行的新股而导致其在上市公司中拥有权益的股份变动达到法定比例。
1、发行股份的价格及定价原则
发行价格：公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十六次会议决议公告日（即2009年5月15日），本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即7.96元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行价格进行除权除息处理。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量为3,000万股。
3、认购方式
中航投资以现金认购发行人本次非公开发行的3,000万股股份。
4、发行股份的限售期
本次非公开发行的股份在发行完毕后，中航投资认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
5、协议生效的先决条件
合同双方授权代表签署并经龙溪股份董事会确认，股东大会批准后，且获得中国证监会核准之日起正式生效。
本次认购上市公司非公开发行股份的方案已通过中航投资董事会决议，尚需经过中航集团和国资委审批同意。
三、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况
截至本报告出具之日最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间未发生重大交易。
第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份情况
一、信息披露义务人在提交本权益变动报告书之日前六个月内，不存在通过证券交易所集中交易或其他形式买卖上市公司股票的行为。
二、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的关于中航投资、中航投资的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖股票的查询结果，在2008年11月3日至2009年5月7日期间，涉及各方没有买卖上市公司挂牌交易股票和未挂牌交易股票的行为。
第五节 其他重要事项
信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
第六节 备查文件
1、中航投资法人营业执照。
2、公司主要负责人的名单及其身份证明文件。
3、关于本次认股的相关决议和审批文件。
4、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件。
上述备查文件备置地点：
联系人：张戈
联系地址：北京市市朝阳区建国路128号中航工业大厦
联系电话：010-65666032
联系传真：010-65665746
信息披露义务人声明
信息披露义务人法定代表人声明如下：
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中航投资控股有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期 :2009年5月15日
附表：
简式权益变动报告书
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中航投资控股有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期 :2009年5月15日
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 二 | 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案 | 2.00元 |
| （1） | 发行方式 | 2.01元 |
| （2） | 股票种类和面值 | 2.02元 |
| （3） | 发行数量 | 2.03元 |
| （4） | 发行对象及认购方式 | 2.04元 |
| （5） | 定价基准日、发行价格 | 2.05元 |
| （6） | 限售期 | 2.06元 |
| （7） | 上市地点 | 2.07元 |
| （8） | 本次非公开发行股票募集资金的用途 | 2.08元 |
| （9） | 募集资金数量 | 2.09元 |
| （10） | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | 2.10元 |
| （11） | 决议有效期限 | 2.11元 |
| 三 | 关于批准中航投资控股有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 3.00元 |
| 四 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 4.00元 |
| 五 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 5.00元 |
| 六 | 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 | 6.00元 |
| 七 | 关于前次募集资金累计利息和相关国债投资收益补充公司流动资金的议案 | 7.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738592 | 龙溪投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 738592 | 龙溪投票 | 买入 | 2.01元 | 3股 |
| 738592 | 龙溪投票 | 买入 | 2.05元 | 1股 |
| 龙溪股份、上市公司 | 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 |
| 中航投资、信息披露义务人 | 指 中航投资控股有限公司 |
| 中航集团 | 指 中国航空工业集团公司 |
| 认股协议 | 指 中航投资控股有限公司认购福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司非公开发行股份协议书 |
| 本次变动 | 新股而导致其在上市公司中拥有权益的股份 变动达到法定比例之行为 |
| 公司法 | 指 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 《中华人民共和国证券法》 |
| 收购办法 | 指 《上市公司收购管理办法》 |
| 15号准则 | 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 第15号—权益变动报告书》 |
| 国资委 | 指 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 上海证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 本报告书 | 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司简式权益 变动报告书 |
| 元 | 指 人民币元 |
| 公司名称 | 中航投资控股有限公司 |
| 注册地址 | 北京市东城区交道口南大街67号 |
| 法定代表人 | 孟祥泰 |
| 注册资本 | 人民币10,000万元 |
| 企业法人营业执照注册号码 | 1000001003709 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 经营范围 | 实业投资、资产管理 |
| 税务登记号码 | 110101710930173 |
| 通讯地址 | 北京市市朝阳区建国路128号中航工业大厦 |
| 邮政编码 | 100022 |
| 联系人 | 张戈 |
| 联系电话 | 010-65666032 |
| 姓名 | 性别 | 本公司任职情况 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 | 其他公司任职情况 |
| 顾惠忠 | 男 | 董事、董事长 | 中国 | 北京 | 无 | 中国航空工业集团公司党组成员、副总经理 |
| 中国航空技术国际控股有限公司董事长 | ||||||
| 中航万科房地产开发有限公司董事长 | ||||||
| 孟祥泰 | 男 | 董事、总经理 | 中国 | 北京 | 无 | 无 |
| 魏晓龙 | 男 | 董事、副总经理 | 中国 | 北京 | 无 | 中国航空技术国际控股有限公司董事 |
| 孙继光 | 男 | 董事 | 中国 | 北京 | 无 | 中航通用飞机有限公司董事 |
| 姜伟 | 男 | 董事 | 中国 | 北京 | 无 | 中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理 |
| 中航飞机有限公司董事 | ||||||
| 王刚 | 男 | 董事 | 中国 | 北京 | 无 | 中航通用飞机有限公司董事 |
| 王军 | 男 | 董事 | 中国 | 哈尔滨 | 无 | 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司董事长 |
| 吴光权 | 男 | 董事 | 中国 | 深圳 | 无 | 中航国际控股有限公司副总经理 |
| 朱幼林 | 男 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 无 | 无 |
| 刘宏 | 男 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 无 | 中航集团财务有限公司董事长 |
| 张予安 | 男 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 无 | 中航国际租赁有限公司董事长 |
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 | 上市公司所在地 | 福建省漳州市 |
| 股票简称 | 龙溪股份 | 股票代码 | 600592 |
| 信息披露义务人名称 | 中航投资控股有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √ 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
| 权益变动方式（可多选） | 继承 □ 赠与 □ 其他 □ | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：无 持股比例：无 |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量：3000万股 变动比例：9.09% |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ |