上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会六届二十次会议于2009年5月14日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。
鉴于公司主营业务已转型，公司今后的业务重点为房地产开发，经董事会讨论决定，免去目前主管公司医药业务的郑起平副总经理一职，自本公告之日起，郑起平先生将不再担任本公司副总经理职务。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年5月14日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2009—017
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年5月14日，本公司接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司(共持有公司204,638,010股股份，占公司总股本的36.07%，其中有限售条件流通股171,364,464股)通知，鼎立建设集团股份有限公司将其所持有的本公司有限售条件流通股份4,800万股质押给浙江莹光化工有限公司，质押登记日为2009年5月8日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
同日，本公司接到第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司（共持有公司33,770,585股股份，占公司总股本的5.95%，其中有限售条件流通股25,633,812股）通知，该股东将其所持有的32,708,000股公司股份（其中有限售条件流通股25,619,000股，无限售条件流通股7,089,000股）质押给东方通信股份有限公司，质押登记日为2009年5月12日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009 年5月14日