内蒙古亿利能源股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不涉及股东提案
● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
内蒙古亿利能源股份有限公司2008年度股东大会会议于2009年5月14日上午9：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份数 514,161,897 股,占公司有表决权股份总数的85.51%，其中有限售条件的流通股股东代表1人，代表公司股份512,490,547股，占公司有表决权股份总数的85.23%；流通股东代表2人，代表公司股份1,671,350股，占公司有表决权股份总数的0.28%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。
二、提案审议情况
会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：
(一)《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(二)《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(三)《公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算方案》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(四)《公司2008年度利润分配方案》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(五)《公司2008年度资本公积金转增股本方案》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(六)《公司2008年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(七)《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(八)《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成票514,161,897票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、律师见证情况
本次公司2008年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2008年度股东大会会议决议；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司
二○○九年五月十四日