内蒙古远兴能源股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2009 年5月14日
2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B 座16 层会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长贺占海先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份203,280,675股，占公司有表决权总股份39.71％。有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份172,060,257股，占公司有表决权总股份33.61%。
二、提案审议情况
1、《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》；
表决结果：203,280,675股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案经公司四届三十五次董事会审议通过。
主要内容：同意公司为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司在上海浦东发展银行呼和浩特分行柒亿贰仟伍佰万元（72,500万元）银行贷款提供担保。
2、《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》；
表决结果：203,280,675股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案经公司四届三十五次董事会审议通过。
主要内容：同意公司在呼和浩特市新城区东信小额贷款股份有限公司贰仟万元人民币（2,000万元）银行贷款。同意本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为该笔贷款提供全额担保。
3、《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》。
表决结果：97,725,697股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案经公司四届三十五次董事会审议通过。
在本次股东大会上，关联股东内蒙古博源控股集团有限公司对该议案回避表决。
主要内容：同意向内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资，增资后，内蒙古苏里格天然气化工有限公司注册资本由12,116万元增加至30,000万元。本公司本次认缴注册资本7,246万元，本次出资11,883万元，本次增资完成后，本公司持有内蒙古苏里格天然气化工有限公司的股份比例由88.76%调整至60%；内蒙古博源控股集团有限公司本次认缴注册资本10,638万元，本次出资17,446万元，增资完成后，内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古苏里格天然气化工有限公司的股份比例由11.24%调整至40%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王正平 陈茂云
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司
二00 九年五月十四日