金山开发建设股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

2009年05月16日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股编号：临2009-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月15日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人21人，代表股份数117,363,051股，占公司总股份的33.1891 %。其中B股股东9人，代表股份数169,760股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

1、《公司董事会2008年度工作报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 117,363,051 117,362,052 0 999 99.9991％
A股股东 117,193,291 117,193,152 0 139 99.9999％
B股股东 169,760 168,900 0 860 99.4934％

2、《公司监事会2008年度工作报告》。

3、《公司2008年度财务决算报告》。

4、《公司2008年度利润分配预案》。

经上海众华沪银会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润423.91万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-17799.06万元，公司2008年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 117,363,051 117,352,052 10,000 999 99.9906％
A股股东 117,193,291 117,193,152 0 139 99.9999％
B股股东 169,760 158,900 10,000 860 93.6027％

5、《公司2008年度报告及报告摘要》。

6、《关于上海金康置业有限公司开发建设金康化工物流中心项目的议案》。

7、《关于修改公司章程的议案》。

8、《关于王鹰先生不再担任公司董事的议案》。

9、《关于支付上海众华沪银会计师事务所2008年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案》。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、梅乔小姐现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二OO九年五月十五日

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