上海新黄浦置业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2009年5月15日在上海新光影艺苑召开了二○○八年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计51人次，代表股份147,051,564股，占公司股份总数的26.2047%。
大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
1、公司2008年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：147,051,564股,意见如下：
同意：147,024,322股，占99.9815％；反对：6,250股，占0.0043％；
弃权：20,992股，占0.0142％。
2、公司2008年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：147,051,564股,意见如下：
同意：147,023,822股，占99.9811％；反对：6,250股，占0.0043％；
弃权：21,492股，占0.0146％。
3、公司2008年度财务决算报告；
参加表决的股数为：147,051,564股,意见如下：
同意：147,023,822股，占99.9811％；反对：6,250股，占0.0043％；
弃权：21,492股，占0.0146％。
4、公司2008年度利润分配方案；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润173,262,896.81元，提取10%法定盈余公积金10,041,681.52 元，加上年初未分配利润561,157,808.10元，实际可供股东分配利润为 724,379,023.39 元。经董事会审议决定： 2008年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2008年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30 元（含税），共分配现金红利计72,951,318.44元，剩余未分配利润651,427,704.95元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：147,051,564股,意见如下：
同意：146,977,134股，占99.9494％；反对：53,438股，占0.0363％；
弃权：20,992股，占0.0143％。
分红具体实施事项将另行公告。
5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；
参加表决的股数为：147,051,564股,意见如下：
同意：146,976,634股，占99.9490％；反对：6,250股，占0.0043％；
弃权：68,680股，占0.0467％。
6、公司续聘2009年度审计事务所的议案；
参加表决的股数为：147,051,564股,意见如下：
同意：147,016,622股，占99.9762％；反对：6,250股，占0.0043％；
弃权：28,692股，占0.0195％。
7、关于修改公司章程的议案。
参加表决的股数为：147,051,564股,意见如下：
同意：147,020,522股，占99.9789％；反对：10,050股，占0.0068％；
弃权：20,992股，占0.0143％。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请北京市大成律师事务所上海分所周宪君、洪维争律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○九年五月十五日