宁波维科精华集团股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告
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宁波维科精华集团股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年5月15日上午9时在宁波市体育场路2号公司会议室召开。参会股东及股东授权代表共3人，代表股份127,960,120股，占公司股份总数的43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长何承命先生主持本次大会，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、关于2008年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案
2008年度，维科控股集团股份有限公司及其关联公司合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通22055.49万元，余额为12628.32万元。
该事项表决结果为：同意56,700,181股（关联股东维科控股集团股份有限公司回避了本次表决），占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、关于2009年度日常性关联交易的议案
公司的日常性关联交易主要为公司及控股子公司与维科控股集团股份有限公司及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生，2008年度公司合计发生关联采购13,507万元，销售10,219万元。在此基础上，公司预计2009年度发生关联采购14,300万元，关联销售9,250万元。（见下表）
单位：万元
| 2009年采购预计 | 2008年数据 | 2009年销售预计 | 2008年数据 | |
| 维科控股集团股份有限公司（注1） | 100 | 5959 | 200 | 1862 |
| 宁波维科工贸有限公司 | 1000 | 696 | 3000 | 2385 |
| 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司（注2） | 5000 | 587 | 5000 | 4456 |
| 其他 | 100 | 20 | 500 | 572 |
| 与上述维科集团及其关联方的关联交易合计 | 6,200 | 7,262 | 8,700 | 9,275 |
| 华美线业有限公司[合营企业] | 8,000 | 6,223 | 500 | 921 |
| 其他合营企业 | 100 | 22 | 50 | 23 |
| 总合计 | 14,300 | 13,507 | 9,250 | 10,219 |
注1：2008年度公司向维科集团采购59,590,405.31元，其中绝大部分是为规避内销的关联交易和整合内销渠道需要，向其收购部分货品所致。
注2：本公司已托管兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司。
为严格执行关联交易的额度控制，董事会责成经营层和财务部门加强日常的交易监控，建立预警机制，并将执行情况按季度向董事会汇报。
该事项表决结果为：同意56,700,181股（关联股东维科控股集团股份有限公司回避了本次表决），占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会经浙江和义律师事务所律师陈农作现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
2009年5月16日