上海龙头（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600630     证券简称：龙头股份        编号：临2009-009

　　上海龙头（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

上海龙头(集团)股份有限公司第二十三次股东大会暨2008年年度股东大会于2009年5月15日下午1时30分在在上海市制造局路584号D座会议中心会议厅召开。参加表决的股东和股东授权代理人共32人，共持有代表公司 127,862,684 股有表决权股份，占公司股份总数的 30.0951 ％。

三、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

（一）、2008 年年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（二）、2008 年年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

(三)、2008 年年度独立董事工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

(四)、2008 年财务决算及 2009 年财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

(五)、2008 年年度利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

(六)、2008 年年报及年报摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（七）、2009 年为子公司提供担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（八）、关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（九）、关于 2009 年度日常关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	51,487	51,168	0	319	99.3804％

（十）、关于申请部分应收账款坏账准备金核销的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（十一）、关于核销无形资产减值准备金的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（十二）、关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案

增补周健先生为公司董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（十三）、关于申请变更公司经营范围的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

（十四）、关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,862,684	127,862,365	0	319	99.9998％

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭律师见证，其结论意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件目录

(一) 2008年年度股东大会决议；

（二）法律意见书；

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2009年5月15日