山东东方海洋科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2009年5月15日上午9:00
（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街18号公司会议室
（三）召开方式：现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长车轼先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人8人，代表47,767,924股，占公司发行在外股份总数的39.18%。其中：有限售条件的股东及代理人2人，代表34,500,000股，占公司发行在外股份总数的28.30%；无限售条件的股东及代理人6人，代表13,267,924股，占公司发行在外股份总数的10.88%。
公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、会议表决情况
（一）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（二）审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（三）审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（四）审议通过《公司2008年度利润分配方案》
公司2008年度利润分配方案为：以公司2008年12月31日的股本总额12,192.50万股为基数，向全体股东每10股送5股转增5股派红利0.60元（含税）。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（七）审议通过《公司章程修正案》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（八）审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》
同意公司自2009年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6,000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（九）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意董事会提名张荣庆先生担任公司独立董事候选人。
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（十）审议通过《关于制订<公司投资经营决策制度>的议案》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（十一）审议通过《公司2008年度报告及年报摘要》
表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司2008年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，贵司2008年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的董事会提案、股东大会决议、会议通知、法律意见书备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2009年5月16日