南宁百货大楼股份有限公司二OO八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议没有议案被否决；
2、无修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
南宁百货大楼股份有限公司二OO八年度股东大会于2009年5月15日上午在公司南七楼会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议的股东及授权代表3人，代表股份60,916,761股，占公司总股本的42.10%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《二OO八年度董事会工作报告》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
2、审议通过了《二OO八年度监事会工作报告》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
3、审议通过了《二OO八年度财务决算报告》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
4、审议通过了《二OO九年度财务预算报告》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
5、审议通过了《二OO八年度利润分配预案》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
年末可供股东分配利润为74,268,242.69元,以2008年度末总股本144,672,000股,拟向全体股东每10股送2股派发1.7元(含税)现金股利,分配实施后总股本由144,672,000股增加至173,606,400股,合计派送53,528,640元,余20,739,602.69元结转下一年度。
6、审议通过了《二OO八年度报告》（正本、摘要）；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
7、审议通过了《关于计提职工经济补偿金的议案》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
经调研统计，预计2009年公司将有160余名员工意向与公司解除劳动关系。按目前国家的有关规定，以2009年公司人均月收入3400元、补偿上限12个月为基数测算，预计需要支付约660余万元的经济补偿金。据此测算，公司于本期将按相关会计制度计提660万元职工经济补偿金，此项会计处理将导致本期净利润减少660万元。
8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
9、审议通过了《关于向各商业银行申请授信额度的议案》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
2009年分别向中信银行南宁分行、上海浦东发展银行南宁分行、交通银行南宁分行、中国建设银行南宁市朝阳支行、中国光大银行南宁分行重新申请授信额度，授信总额为39,900万元人民币。
10、审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
表决情况为：同意60,916,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
大会决定续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构，同意支付2008年度审计费用58万元。
11、独立董事向股东大会作了履职报告。
三、律师见证情况
经桂云天律师事务所廖国靖、覃治律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二00八年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2009年5月15 日