上海三毛企业（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年05月16日来源：上海证券报作者：

　　证券代码: 600689 600922 证券简称：上海三毛编号：临2009-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无临时提案提请股东大会表决；

一、会议出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2009年5月15日上午在公司本部会议室召开2008年度股东大会。本次股东大会参加表决的股东（股东授权代理人）共58人，共持有代表公司53,899,415股有表决权股份，占公司股份总数的26.81678％；

其中A股股东（股东授权代理人）共49人，共持有公司53,898,195股有表决权股份，占A股股份总数的35.41178％，占公司有表决权股份总数的26.81618％；

B股股东（股东授权代理人）共9人，共持有公司1,220股有表决权股份，占B股股份总数的0.00250％，占公司有表决权股份总数的0.00061％。

本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

（一）、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 53,899,415 52,414,529 766,056 718,830 97.24508%
A 股流通股东 53,898,195 52,413,319 766,046 718,830 97.24504%
B股流通股东 1,220 1,210 10 0 99.18033 %

（二）、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

（三）、审议通过《公司2008年度财务工作报告》

（四）、审议通过《公司2008年度利润分配议案》

股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 53,899,415 52,412,875 767,710 718,830 97.24201%
A 股流通股东 53,898,195 52,411,665 767,700 718,830 97.24197%
B股流通股东 1,220 1,210 10 0 99.18033%

（五）、审议通过《关于公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的议案》

股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 53,899,415 52,413,359 767,226 718,830 97.24291%
A 股流通股东 53,898,195 52,412,149 767,216 718,830 97.24286%
B股流通股东 1,220 1,210 10 0 99.18033%

（六）、审议通过《关于公司2008年度计提特别坏帐准备的议案》

（七）、审议通过《关于2008年坏账损失核销的议案》

股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 53,899,415 52,413,359 767,226 718,830 97.24291%
A 股流通股东 53,898,195 52,412,149 767,216 718,830 97.24286%
B股流通股东 1,220 1,210 10 0 99.18033

（八）、审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》

（九）、审议通过《公司2008年度报告及摘要》

（十）、审议通过《关于修改公司章程中利润分配的议案》

公司独立董事代表在股东大会上作了2008年度述职报告。

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2008年度股东大会文件资料

2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议

3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果

4、股东大会法律意见书

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二零零九年五月十五日

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