东方通信股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年05月16日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2009-010

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改议案的情况；

2、本次会议没有新提案递交表决。

二、会议召开和出席情况

东方通信股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月15日下午1:30在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信城A楼210会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表股份 620,304,538 股(其中B股1,850,338股)，占公司股份总额12.56亿股的49.3873%，符合法定要求，会议由董事长张泽熙先生主持。

三、议案审议情况

与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了：

1、《2008年度董事会工作报告》，同意票 620,304,538股（其中B股 1,850,338股），占出席会议股东所持股份的100% ；反对票0股；弃权票 0股。

2、《2008年度财务决算报告》，同意票620,304,538股（其中B股1,850,338股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、《2008年度监事会工作报告》，同意票620,304,538 股（其中B股1,850,338股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票 0股；弃权票0股。

4、《关于2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的方案》，2008年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，根据审计结果，期末母公司盈余公积为177,604,044.96元，母公司拟用盈余公积弥补以前年度亏损，弥补金额为170,393,581.71元，弥补后期末未分配利润为0元。同意票620,304,538 股（其中B股1,850,338 股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、《关于会计师事务所报酬及聘任的议案》，同意票 620,304,538 股（其中B股1,850,338 股），占出席会议股东所持股份的 100% ；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、《关于修改<公司章程>的议案》，同意票620,304,538 股（其中B股1,850,338 股），占出席会议股东所持股份的 100% ；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、《关于选举产生第五届董事会董事的议案》：

大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。

（1）张泽熙