双钱集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　证券代码：600623 900909    股票简称：双钱股份 双钱B股    编号：临2009-009

　　双钱集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2009年5月15日（周五）下午1：30。

2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。

3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2009年4月14日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东（股东授权代理人）共21人，共持有代表公司591,392,487（五亿九仟一佰三拾九万二仟四佰八拾七）股有表决权股份，占公司股份总数的66.4884 ％；

其中A股股东（股东授权代理人）共10人，共持有公司590,332,977（五亿九仟零三拾三万二仟九佰七拾七）股有表决权股份，占A股股份总数的91.3308 ％，占公司有表决权股份总数的66.3692 ％；

B股股东（股东授权代理人）共11人，共持有公司1,059,510（一佰零五万九仟五佰拾）股有表决权股份，占B股股份总数的0.4358 ％，占公司有表决权股份总数的0.1191 ％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一）、2008 年度公司董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

二）、2008 年度公司监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

三）、公司 2008 年度报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

四）、公司 2008 年度独立董事述职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

五）、关于公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

六）、关于公司日常关联交易的议案（关联股东请回避表决）

1、公司与关联方上海焦化有限公司、上海京华化工厂有限公司和上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易的事项

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,394,693	1,211,993	0	182,700	86.9003％
A股股东	335,183	152,483	0	182,700	45.4925％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

2、公司与关联方泰国华泰橡胶公司、上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司、上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易的事项

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	182,700	0	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	182,700	0	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

七）、关于规范公司对外担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	182,700	0	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	182,700	0	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

八）、2008 年度公司利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	182,700	0	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	182,700	0	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

九）、关于 2008 年度会计师事务所审计费用及续聘 2009 年度会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

十）、关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

十一）、关于上海制皂厂为上海牡丹油墨有限公司新增流动资金贷款提供担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

十二）、公司审计委员会年报工作规程

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

十三）、关于确认2008 年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

十四）、关于公司章程修改说明的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,392,487	591,209,787	0	182,700	99.9691％
A股股东	590,332,977	590,150,277	0	182,700	99.9691％
B股股东	1,059,510	1,059,510	0	0	100.0000％

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2008年度股东大会表决结果；

2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○○九年五月十五日