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    湖南山河智能机械股份有限公司关于参股设立子公司的公告
    2009年05月16日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002097         证券简称:山河智能         公告编号:2009-014

      湖南山河智能机械股份有限公司关于参股设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

    一、对外投资概述

    公司拟以实物和货币合计人民币800万元参股设立湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准,以下简称“纳菲尔公司”)。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定,本次对外投资的批准权限在公司董事长的审批权限内,无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。

    本项对外投资不涉及关联交易。

    二、投资主体介绍

    1、湖南英才科技有限公司,注册号430193000001244,住所望城经济开发区金星大道南侧,法定代表人高晖,注册资本777万元,公司类型有限责任公司,经营范围为材料、电子、机械、生物领域的高新技术产品的研究、开发生产、销售和相关的技术服务,化工原料(不含危险品),政策允许的金属材料的经销;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

    2、湖南湘投高科技创业投资有限公司,注册号430000000002189,住所长沙市高新技术产业开发区C4组团C-610房,法定代表人程鑫,注册资本100000万元,公司类型有限责任公司,经营范围为高新技术项目投资及资本经营;投资咨询、投资管理及投资业务代理。

    3、湖南财信创业投资有限责任公司,注册号430000000004383,住所长沙市城南西路1号,法定代表人胡军,注册资本5000万元,公司类型有限责任公司,经营范围为高新技术项目投资,基础设施投资,旅游资源开发投资;农业产业化项目投资,企业资产管理咨询(不含证券、期货、金融咨询)及企业收购、兼并、重组策划咨询(国家有专项规定的需另行报批);计算机软、硬件开发、销售;销售建筑装饰材料、机械电子设备、仪器仪表、五金、交电、日用百货、政策允许的农副产品、金属材料、化工原料及产品。

    4、湖南高新创业投资有限责任公司,注册号430000000008634,住所长沙市天心区城南西路1号,法定代表人黄明,注册资本50000万元,公司类型国有独资有限责任公司,经营范围为创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务;从事创业投资相关的衍生业务、资本经营、投融资业务。

    5、湖南唯通创业投资有限公司,注册号430193000003730,住所长沙高新开发区火炬城M5-1栋,法定代表人龙洋,注册资本2000万元,公司类型有限责任公司,经营范围为创业投资、实业投资,高新技术成果产业化投资,创业投资咨询服务,投资管理服务。

    6、无锡力合创业投资有限公司,注册号320206000129644,住所无锡惠山经济开发区工业园花园街,法定代表人朱方,注册资本6000万元,公司类型有限责任公司,经营范围为从事创业投资业务,为创业企业提供咨询及管理服务(上述范围涉及专项审批的,经审批后方可经营)。

    7、其他股东为王辉宇、张倩、韦家弘、刘建辉、张峻等自然人。

    三、拟参股子公司的基本情况

    公司名称:湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司。

    拟定注册资本:人民币4200万元,山河智能以实物和现金出资800万元,占股权的19.05%。

    拟定注册地点:湖南省长沙市望城经开区金星大道南侧。

    股东结构及出资方式:

    股东名称或姓名出资额

    (万元)

    出资方式持股比例(%)
    湖南英才科技有限公司1400知识产权、土地使用权33.34%
    湖南山河智能机械股份有限公司800实物、货币19.05%
    湖南湘投高科技创业投资有限公司420货币10.00%
    湖南财信创业投资有限责任公司200货币4.76%
    湖南高新创业投资有限责任公司176货币4.19%
    湖南唯通创业投资有限公司300货币7.14%
    无锡力合创业投资有限公司300货币7.14%
    王辉宇200货币4.76%
    张倩200货币4.76%
    韦家弘80货币1.91%
    刘建辉100货币2.38%
    张峻24货币0.57%
    合计4200 100%

    拟定经营范围:主营与合金电镀相关的材料、电子、机械领域的高新技术产品的研究、开发、生产、销售以及相关的技术服务,化工原料(不含危险品)、政策允许的金属材料的经销,自营、代理各类相关产品和技术的进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,以登记机关核定为准)。

    四、参股子公司的目的及影响

    纳菲尔公司拥有的核心技术为我国原创的“纳菲尔”钨合金电镀技术,工艺环保,处于国际领先水平。该技术曾获得国家863计划、国家科技支撑计划、湖南省科技攻关计划等支持,及2007年国家机械工业科学技术奖一等奖和国家重点新产品证书。

    “纳菲尔”钨合金电镀技术应用市场广泛,在液压机械、石油机械、造纸机械、纺织机械、包装机械、制药机械、冶金机械、军工机械等领域有广阔的发展前景。

    公司通过投资设立纳菲尔公司,将进一步延伸公司上游产业链,大大提高公司自制液压部件的耐磨性和耐腐蚀性,提升产品品质,并能有效降低生产成本,发挥良好经济效益。

    特此公告。

    湖南山河智能机械股份有限公司

    2009年5月16日