湖南山河智能机械股份有限公司关于参股设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
公司拟以实物和货币合计人民币800万元参股设立湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“纳菲尔公司”）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
1、湖南英才科技有限公司，注册号430193000001244，住所望城经济开发区金星大道南侧，法定代表人高晖，注册资本777万元，公司类型有限责任公司，经营范围为材料、电子、机械、生物领域的高新技术产品的研究、开发生产、销售和相关的技术服务，化工原料（不含危险品），政策允许的金属材料的经销；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、湖南湘投高科技创业投资有限公司，注册号430000000002189，住所长沙市高新技术产业开发区C4组团C-610房，法定代表人程鑫，注册资本100000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为高新技术项目投资及资本经营；投资咨询、投资管理及投资业务代理。
3、湖南财信创业投资有限责任公司，注册号430000000004383，住所长沙市城南西路1号，法定代表人胡军，注册资本5000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为高新技术项目投资，基础设施投资，旅游资源开发投资；农业产业化项目投资，企业资产管理咨询（不含证券、期货、金融咨询）及企业收购、兼并、重组策划咨询（国家有专项规定的需另行报批）；计算机软、硬件开发、销售；销售建筑装饰材料、机械电子设备、仪器仪表、五金、交电、日用百货、政策允许的农副产品、金属材料、化工原料及产品。
4、湖南高新创业投资有限责任公司，注册号430000000008634，住所长沙市天心区城南西路1号，法定代表人黄明，注册资本50000万元，公司类型国有独资有限责任公司，经营范围为创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务；从事创业投资相关的衍生业务、资本经营、投融资业务。
5、湖南唯通创业投资有限公司，注册号430193000003730，住所长沙高新开发区火炬城M5-1栋，法定代表人龙洋，注册资本2000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为创业投资、实业投资，高新技术成果产业化投资，创业投资咨询服务，投资管理服务。
6、无锡力合创业投资有限公司，注册号320206000129644，住所无锡惠山经济开发区工业园花园街，法定代表人朱方，注册资本6000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为从事创业投资业务，为创业企业提供咨询及管理服务（上述范围涉及专项审批的，经审批后方可经营）。
7、其他股东为王辉宇、张倩、韦家弘、刘建辉、张峻等自然人。
三、拟参股子公司的基本情况
公司名称：湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司。
拟定注册资本：人民币4200万元，山河智能以实物和现金出资800万元，占股权的19.05%。
拟定注册地点：湖南省长沙市望城经开区金星大道南侧。
股东结构及出资方式：
| 股东名称或姓名 | 出资额 (万元） | 出资方式 | 持股比例（%） |
| 湖南英才科技有限公司 | 1400 | 知识产权、土地使用权 | 33.34% |
| 湖南山河智能机械股份有限公司 | 800 | 实物、货币 | 19.05% |
| 湖南湘投高科技创业投资有限公司 | 420 | 货币 | 10.00% |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 200 | 货币 | 4.76% |
| 湖南高新创业投资有限责任公司 | 176 | 货币 | 4.19% |
| 湖南唯通创业投资有限公司 | 300 | 货币 | 7.14% |
| 无锡力合创业投资有限公司 | 300 | 货币 | 7.14% |
| 王辉宇 | 200 | 货币 | 4.76% |
| 张倩 | 200 | 货币 | 4.76% |
| 韦家弘 | 80 | 货币 | 1.91% |
| 刘建辉 | 100 | 货币 | 2.38% |
| 张峻 | 24 | 货币 | 0.57% |
| 合计 | 4200 | 100% |
拟定经营范围：主营与合金电镀相关的材料、电子、机械领域的高新技术产品的研究、开发、生产、销售以及相关的技术服务，化工原料(不含危险品)、政策允许的金属材料的经销，自营、代理各类相关产品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以登记机关核定为准）。
四、参股子公司的目的及影响
纳菲尔公司拥有的核心技术为我国原创的“纳菲尔”钨合金电镀技术，工艺环保，处于国际领先水平。该技术曾获得国家863计划、国家科技支撑计划、湖南省科技攻关计划等支持，及2007年国家机械工业科学技术奖一等奖和国家重点新产品证书。
“纳菲尔”钨合金电镀技术应用市场广泛，在液压机械、石油机械、造纸机械、纺织机械、包装机械、制药机械、冶金机械、军工机械等领域有广阔的发展前景。
公司通过投资设立纳菲尔公司，将进一步延伸公司上游产业链，大大提高公司自制液压部件的耐磨性和耐腐蚀性，提升产品品质，并能有效降低生产成本，发挥良好经济效益。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
2009年5月16日