孚日集团股份有限公司关于召开
2008年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2009年5月19日召开2008年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月19日（星期二）上午9点，会期半天。
网络投票时间：2009年5月18日-2009年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月18日15:00至2009年5月19日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2009年5月14日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《二○○八年度董事会工作报告》；
2、《二○○八年度监事会工作报告》
3、《2008年年度报告及其摘要》；
4、《2008年度财务决算报告》；
5、《2008年度利润分配方案》；
6、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》；
7、《关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案》；
8、《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；
11、《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》；
12、《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH股权的议案》；
13、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2009年5月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2009年5月18日16:30前送达或传真至证券部）。
2、 登记时间：2009年5月15日至5月18日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
A、采用交易系统的投票程序如下：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月19日的9:30 至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362083 | 孚日投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3.股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362083；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100元 | |
| 议案一 | 二○○八年度董事会工作报告 | 1元 |
| 议案二 | 二○○八年度监事会工作报告 | 2元 |
| 议案三 | 2008年年度报告及其摘要 | 3元 |
| 议案四 | 2008年度财务决算报告 | 4元 |
| 议案五 | 2008年度利润分配方案 | 5元 |
| 议案六 | 关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案 | 6元 |
| 议案七 | 关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案 | 7元 |
| 议案八 | 关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案 | 8元 |
| 议案九 | 关于修改公司章程的议案 | 9元 |
| 议案十 | 关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案 | 10元 |
| 议案十一 | 关于收购山东高密高源热电有限公司的议案 | 11元 |
| 议案十二 | 关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH股权的议案 | 12元 |
| 议案十三 | 关于收购高密市孚日地产有限公司的议案 | 13元 |
(4)输入委托股数:在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下:
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5)确认投票委托完成。
4.计票规则
(1)在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
(2)在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5.注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6.投票举例
(1)股权登记日持有“孚日股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，
其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362083 | 买入 | 100元 | 1股 |
(2)如某股东对议案二投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362083 | 买入 | 2元 | 2股 |
| 362083 | 买入 | 100元 | 1股 |
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月18日15:00至2009年5月19日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他
1、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《二○○八年度董事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《二○○八年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
3、《2008年年度报告及其摘要》
同意□ 反对□ 弃权□
4、《2008年度财务决算报告》
同意□ 反对□ 弃权□
5、《2008年度利润分配方案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
7、《关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
8、《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
9、《关于修改公司章程的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
11、《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
12、《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH股权的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
13、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2009年5月14日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月16日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-021
孚日集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2009年5月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年5月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避的表决结果通过了《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》，该议案尚需公司于2009年5月19日召开的2008年度股东大会审议通过。鉴于公司尚未完成收购山东高密高源热电有限公司及其全资子公司万仁热电的事项，故本公司之控股子公司孚日热电与万仁热电之间的日常交易形成关联交易。高源热电及万仁热电自2008年9月起成为本公司关联方，至本公司完成收购上述两家公司后，高源热电及万仁热电将成为本公司之全资子公司，公司与其之间的交易将不再是关联交易。在上述期间内，孚日热电与万仁热电之间发生的日常关联交易为：孚日热电向万仁热电采购煤炭4903万元，采购蒸汽2292万元，采购电力135万元，采购货物合计7330万元；向万仁热电销售电力1415万元，销售煤炭1072万元，销售货物合计2487万元；向万仁热电支付采购保证金不超过4842万元。
上述交易构成日常关联交易，由于高源热电及万仁热电的实际控制人为本公司控股股东山东孚日控股股份有限公司，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，属于关联董事，故回避了本次表决。
本议案需提交2009年第二次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《日常关联交易公告》（临2009-022）。
二、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2009年5月31日上午9点在公司会议室召开2009年第二次临时股东大会。《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》（临2009-023）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月16日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-022
孚日集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概况
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之控股股东山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）于2008年8月兼并重组了山东高密高源热电有限公司（以下简称“高源热电”）及其全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）。自2008年9月起，高源热电及万仁热电成为本公司关联方。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》，该议案尚需公司于2009年5月19日召开的2008年度股东大会审议通过。鉴于公司尚未完成收购高源热电及其全资子公司万仁热电的事项，故本公司之控股子公司高密市孚日热电有限公司（以下简称“孚日热电”）与万仁热电之间的日常交易形成关联交易。
公司第三届董事会第十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避的表决结果审议通过了《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》，由于高源热电及万仁热电的实际控制人为本公司控股股东孚日控股，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，属于关联董事，故回避了本次表决。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
自2008年9月万仁热电成为本公司关联方之日起，至本公司完成收购高源热电及万仁热电之日止，孚日热电与万仁热电之间的日常交易形成关联交易，经董事会审议通过，孚日热电与万仁热电之间进行的日常关联交易金额如下：
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 2008年9-12月发生金额(万元) | 2009年1月至完成收购之日（万元） | 合计 | |
| 采购动力及燃料 | 煤炭 | 万仁热电 | - | 4903 | 4903 | 总计7330 |
| 蒸汽 | 898 | 1394 | 2292 | |||
| 电力 | - | 135 | 135 | |||
| 销售动力及燃料 | 电力 | 906 | 509 | 1415 | 总计2487 | |
| 煤炭 | 1072 | - | 1072 | |||
| 采购保证金 | - | 不超过4842万元 | 总计4842 | |||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、孚日控股
公司全称：山东孚日控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：山东省高密市孚日街1号
注册资本：8500万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资；房地产开发、商品房销售；物业管理。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
最近一期财务数据：截至2008年12月31日，孚日控股资产总额83,731万元，负债总额29,091万元，净资产54,640万元，2008年度净利润38万元。
2、万仁热电
公司全称：高密万仁热电有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：高密市朝阳街办立新街1号
实收资本：4,914.224万元人民币
法定代表人：吴世荣
经营范围：生产销售蒸汽、电
与本公司的关联关系：同受孚日控股控制
万仁热电于2008年12月31日未经审计的资产总额30,130.15万元，负债总额26,575.71万元，净资产3,554.44万元。2008年度营业收入15,633.92万元，净利润-2,298.55万元。于2009年2月28日资产总额24,531.95万元，负债总额为20,544.29万元，净资产为3,987.66万元。2009年1-2月营业收入5,392.07万元，净利润433.23万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，且公司将在近期完成收购高源热电及万仁热电，上述关联交易将成为公司内部交易，不会对公司支付的款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，孚日热电向万仁热电日常采购总额为7330万元，销售总额为2487万元，支付采购保证金不超过4842万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则：
孚日热电与万仁热电之间的日常关联交易定价原则均参考市场的平均价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。
2、关联交易协议签署情况：
2008年1月孚日热电与万仁热电签署了《电煤采购及付款协议》、《供、用汽协议书》、《供、用电合同》。
四、关联交易的目的及对公司的影响
万仁热电原系国有企业，拥有专用的电煤指标及铁路专线，可以直接从各大煤矿采购电煤，采购成本与运输费用相对于孚日热电要低，可以有效降低公司的运营成本。万仁热电位于孚日热电城南、城北两个电厂中间，可以为本公司南部厂区提供蒸汽，减少孚日热电蒸汽输送压力，公司可以平衡三个电厂之间的供热和供电比例，有利于安全生产，降低成本。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），公司在完成收购高源热电之后，上述日常关联交易将成为公司内部交易，不再是关联交易。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事郑建彪、盛杰民、李质仙、林存吉对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：我们对公司与万仁热电之间的日常关联交易事项进行了充分的了解，认真审阅了签定的关联交易协议及相关资料，审议通过了《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、保荐机构意见
本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非对公司与万仁热电日常关联交易事项发表意见：
孚日股份与万仁热电之间购销电、电煤和蒸汽行为在万仁热电成为关联方之前就已经存在，关联交易的存在具有必要性和合理性，有利于上市公司安全生产和降低生产成本；关联交易价格以市场交易的平均价格为依据，定价公允，不存在利用关联交易损害上市公司和中小股东权益的行为；在孚日股份完成对高源热电及万仁热电的收购后，高源热电及万仁热电将成为孚日股份之全资子公司，孚日股份与其之间的交易将不再成为关联交易。
由于高源热电及万仁热电成为孚日股份关联方之前孚日股份即与其存在相关交易及孚日股份相关部门工作的疏忽等原因，在上述交易成为关联交易时，孚日股份未能及时履行相关审批程序；在孚日股份于2009年5月15日召开孚日股份第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》及上述议案经2009年第二次临时股东大会审议通过后，上述关联交易符合孚日股份《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制度文件规定的审批程序。
七、备查文件
1、董事会决议
2、日常关联交易协议
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
4、保荐机构意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月16日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-023
孚日集团股份有限公司关于召开
2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月31日（星期六）上午9点，会期半天
3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》
三、会议出席对象
1、截止2009年5月25日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2009年5月27日17:00前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2009年5月25日至5月27日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
（五）其他
1、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（六）授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2009年5月25日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月16日