江苏长电科技股份有限公司
三届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届二十三次董事会于2009年5月5日以通讯方式发出通知，于2009年5月15日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于设立江阴芯长电子材料有限公司的议案》
为了加强对供应商的管理，同时引进新的技术，生产制造半导体产品的专用材料，拟出资5000万元设立江阴芯长电子材料有限公司，主营业务销售、制造电子材料。
同意9票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《关于聘任李维平为公司副总经理的议案》
经董事长、总经理王新潮先生提名拟聘请李维平先生为公司副总经理，分管公司企划、产品工程和商务。
同意9票 无反对、弃权票。
附李维平先生简历：
姓名：李维平 性别：男
出生年月：1963年5月3日
国籍：美国
学历：博士
学习简历：
1980.9~1984.7 上海交通大学 材料科学 本科
1984.9~1987.5 上海交通大学 材料科学 硕士
1994.9~1999.5 佐治亚理工学院 电子封装 博士
工作简历：
1987.5~1990.11，上海交通大学，讲师
1990.12~1994.8，德国GKSS研究中心，访问学者
1999.5~2000.8，Delphi-Delco，产品工程师
2000.8~2002.4，Motorola SPS，高级研发工程师
2002.4~2005.2，Amkor Technology，高级产品经理
2005.2~2007.1，Aodevices，高级副总裁
2007.7~至今，江苏长电科技股份有限公司驻北美办事处总经理
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十五日