四川美丰化工股份有限公司第三十六次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间：2009年5月15日上午10时30分
(二)召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号
(三)召开方式：现场投票
(四)召集人：公司董事会
(五)主持人：董事长张晓彬先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表5名，代表公司发行在外有表决权176,400,114股，占公司发行在外有表决权股份总数的35.29%。
四、提案审议和表决情况
(一) 176,400,114股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，以特别决议方式审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(二) 176,400,114股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》；
(三) 104,346,562股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》，审议此议案时关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决；
(四) 104,346,562股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》，审议此议案时关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决；
(五) 137,499,458股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》，审议此议案时关联股东四川天晨投资控股集团有限公司回避了表决；
(六) 145,774,754股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时关联股东四川美丰（集团）有限责任公司回避了表决。
五、律师出具的法律意见
四川闻鸣律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十六日