浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年5月15日上午9:00在公司会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表共8人，代表股份227,601,736股，占公司总股本55872万股的40.74%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
大会采用累积投票制选举傅建伟、董勇久、许为民、周娟英、傅保卫、沈永康、邹慧君、许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司第五届董事会董事。其中许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司独立董事。
傅建伟先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
董勇久先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
许为民先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
周娟英女士：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
傅保卫先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
沈永康先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
邹慧君女士：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
许五全先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
沈振昌先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
徐 岩先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
张 礼先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；
大会选举陈生荣、孟中法为公司第五届监事会股东代表监事，公司四届二次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第五届监事会职工代表监事。
陈生荣先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
孟中法先生：同意227,601,736票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
董事、监事简历见2009年4月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。
3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
同意227,601,736股，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所楼建锋律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本《公司章程》的有关规定，股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序、通过的决议等均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2009年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2009年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○○九年五月十五日
证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编 号：临2009-010
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年5月5日以传真和书面方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2009年5月15日上午在公司二楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事会成员及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由傅建伟先生主持，经逐项表决通过了如下决议：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
与会董事一致选举傅建伟先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于确定公司董事会专门委员会成员的议案；
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会由以下董事担任：
1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，独立董事沈振昌先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、薪酬与考核委员会：由董事邹慧君女士、独立董事徐岩先生、独立董事张礼先生3名委员组成，独立董事张礼先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，独立董事许五全先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、战略决策委员会：由董事董勇久先生、独立董事徐岩先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，独立董事徐岩先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于由孙永根先生代行总经理职责的议案；
在公司总经理缺位期间，由孙永根先生代行公司总经理职责。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
经公司董事长提名，董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；
经公司总经理提名，董事会聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生为公司副总经理，许为民先生兼任公司总会计师。
公司独立董事认为上述代总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等人选具备相应的任职资格和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。（高级管理人员简历附后）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；
董事会决定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士（负责投资者关系管理工作）为公司证券事务代表。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于与第五届董事会董事签订董事聘任合同的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十五日
附简历：
孙永根先生：1951年出生，政工师。历任成都军区某部政治处主任、绍兴针织印染总厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记、公司监事会主席、玻璃瓶厂书记兼厂长，现任公司纪委书记、玻璃瓶厂书记。
董勇久先生：1961年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师，绍兴市优秀专门人才。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司董事、副总经理。
许为民先生：1957年出生，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司董事、副总经理、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。
周娟英女士：1965年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长。现任本公司董事、董事会秘书。
胡志明先生：1963年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记，现任本公司副总经理。
金勤芳女士：1975年出生，大学本科学历，经济师，1996年起在本公司财务部门工作，2006年7月至今任本公司证券事务代表。
蔡明燕女士：1975年出生，大学本科学历。曾在公司工会、营销、办公室等部门从事营销、党务和接待工作，2008年7月起在本公司董秘办从事投资者关系管理工作。
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2009-011
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届监事会第一次会议于二○○九年五月十五日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事一致选举陈生荣先生为公司第五届监事会主席。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
二○○九年五月十五日