江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月15日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数68,131,502股，占公司股份总额的30.83%。公司5名董事、3名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2008年度公司财务决算方案》；同意68,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股；
2、审议通过《2008年度董事会工作报告》；同意68,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股；
3、审议通过《2008年度监事会工作报告》同意68,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股；
4、审议通过《2008年度公司利润分配预案》；同意68,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股；
5、审议通过《2008年度报告正文与摘要》；同意68,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股；
6、审议通过《关于聘任2009年度财务审计机构的议案》；同意68,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股；
7、审议通过《关于增补独立董事的议案》；同意68,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股；
三、独立董事述职情况
独立董事蔡桂如代表三位独立董事向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事2008年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二00九年五月十六日