上海爱使股份有限公司第三十一次股东大会(2008年年会)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.重要内容提示
1.本次会议无否决或修改提案情况；
2.本次会议无新提案。
二.会议召开和出席情况
公司第三十一次股东大会（2008年年会）于2009年5月15日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人 87名，代表股份 49,273,489 股，占公司总股本的 9.7308 %，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。
三.提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：
1.公司2008年年度报告及报告摘要
参加表决的股数为：49,273,489股股,同意：46,585,058股,占94.5439％；反对：1,931,090股，占3.9191％；弃权：757,341股,占1.5370％。
2.公司2008年度董事会工作报告
参加表决的股数为：49,273,489股,同意：46,585,058股,占94.5439％；反对：1,931,090股，占3.9191％；弃权：757,341股,占1.5370％。
3.公司2008年度监事会工作报告
参加表决的股数为：49,273,489股,同意：46,585,058股,占94.5439％；反对：1,931,090股，占3.9191％；弃权：757,341股,占1.5370％。
4.关于公司2008年度财务决算的报告
参加表决的股数为：49,273,489股,同意：46,585,058股,占94.5439％；反对：2,564,090股，占5.2038％；弃权：124,341股,占0.2523％。
5.关于公司2008年度利润分配的预案
截止2008年12月31日，公司资本公积金57,519,374.13元。现公司以总股本506,365,967股为基数，向全体股东每10股转增股本1股，共计转出资本公积金50,636,596.70元，转增后留存资本公积金6,882,777.43元，公司股本将从原来的506,365,967股增加至557,002,564股。
参加表决的股数为：49,273,489股,同意：49,148,709股,占99.7468％；反对：439股，占0.0009％；弃权：124,341股,占0.2523％。
6.关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案
参加表决的股数为：49,273,489股,同意：47,218,058股,占95.8285％；反对：1,931,090股，占3.9191％；弃权：124,341股,占0.2524％。
7.关于修改公司章程部分条款的议案
参加表决的股数为：49,273,489股,同意：47,218,058股,占95.8285％；反对：1,931,090股，占3.9191％；弃权：124,341股,占0.2524％。
四.律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。
五.备查文件
1.公司第三十一次股东大会(2008年年会)决议；
2.公司第三十一次股东大会(2008年年会)法律意见书。
特此公告
上海爱使股份有限公司
二ＯＯ九年五月十六日