宁波杉杉股份有限公司六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司六届董事会第十五次会议于2009年5月15日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向招商银行长沙河西支行申请一年期综合授信7000万元（续转）提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
二、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向长沙市商业银行韶山路支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
三、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向交通银行长沙溁湾镇支行申请二年期综合授信3900万元（续转）提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
四、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向浦东发展银行长沙支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
五、审议通过了为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海银行上海川沙支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
六、审议通过了为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向厦门国际银行上海分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
七、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
八、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向中国银行宁波鄞州支行申请一年期综合授信1000万元（续转）提供担保的议案。
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十五日