云南城投置业股份有限公司
2008年年度股东大会增加提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
经本公司第五届董事会第十九次会议审议批准，本公司将于 2009年6月1日召开2008 年年度股东大会，会议通知刊登在2009年5月12日的《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
本公司董事会于今日收到大股东云南省城市建设投资有限公司（占本公司股份总数的31.03％）的临时提案：将上市公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于云南城投置业股份有限公司继续增资持有云南天祐房地产有限公司股权的议案》作为临时提案提交上市公司2008年年度股东大会审议。临时提案内容如下：
上市公司现持有天祐公司33％的股权，为了进一步提升上市公司在天祐公司的权益比例，达到对天祐公司的实际控制，提议上市公司继续对天祐公司增资至51％。按照上市公司与天祐公司股东方的约定，以评估基准日为2008年7月31日天祐公司的评估报告为依据，以101,478,451元对天祐公司继续增资，增资完成后，上市公司将持有天祐公司51％的股权。
（上市公司增资持有天祐公司33％股权的过程及具体情况详见公司于2008年9月11日、2008年11月29日、2009年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上刊登的公告。）
公司董事会经审议，鉴于云南省城市建设投资有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份及提案内容符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合规。公司董事会同意将《关于公司继续增资持有云南天祐房地产有限公司股权的议案》作为临时提案提交公司2008年年度股东大会审议。
除上述新增提案外，本公司2008年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项均不变。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年5月15日