广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月15日上午9:00时在公司办公楼职工培训中心召开。本次股东大会由公司董事会召集公司副董事长罗宁先生（主持董事会工作）主持，公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。
出席会议股东及股东授权代表48人，共代表股份102967727股，占公司总股本的19.76%。
二、各项议案的审议情况
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600 股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
3、审议通过了《2008年年度报告》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
4、审议通过了《2008年度财务决算报告》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
5、审议通过了《2008年度利润分配议案》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
7、审议通过了《公司董事2008年度薪酬结算议案》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
8、审议通过了《公司监事2008年度薪酬结算议案》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
10、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
同意102836127股，占出席会议股东所持股份的99.87%；无反对；弃权131600股，占出席会议股东所持股份的0.13%。
11、审议通过了《关于增补董事候选人、独立董事候选人的议案》
《关于增补董事候选人、独立董事候选人的议案》实行累积投票制逐项审议，并独立董事与非独立董事分开选举与会股东合计持股数为514838635个表决权，其中独立董事102967727个表决权，非独立董事411870908个表决权。
（1）《选举李成先生为公司第六届董事会董事的议案》，同意的票数为102793627个表决权；
（2）《选举黄平先生为公司第六届董事会董事的议案》，同意的票数为102793627个表决权；
（3）《选举林巧明先生为公司第六届董事会董事的议案》，同意的票数为102793627个表决权；
（4）《选举陈肇堂先生为公司第六届董事会董事的议案》，同意的票数为102793627个表决权；
（5）《选举周春生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》同意的票数为102793627个表决权。
12、公司独立董事在股东大会上作了《独立董事2008年度述职报告》
三、律师见证情况
本次年度股东大会的全过程由广东勤思进律师事务所刘华君律师作法律见证，并由律师事务所出具了本公司《2008年年度股东大会的法律意见》，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司董事、监事签字的股东大会决议原件；
2、公司董事、监事签字的股东大会会议记录；
3、律师签名的股东大会法律意见原件。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2009年5月15日
附：董事简介：
1、李成，男，1962年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任广州石化总厂副厂长、中国石化股份广州分公司副经理，广东省轻工集团总经理、党委副书记。现任广东省广新外贸集团有限公司董事、总经理、党委副书记，具有丰富的国有大型企业管理经验。
2、黄平，男，1964年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任广东证券公司投资银行总部总经理、广东证券公司股票发行内核组组长，广证投资管理股份有限公司筹备组组长，广东省广新外贸集团总经理助理、广东广新投资控股有限公司董事长。现任广东省广新外贸集团有限公司副总经理、党委委员。具有丰富的投资分析、资本运营、企业改制上市及国有大型企业管理经验。
3、林巧明，男，1966年3月出生，群众，本科学历，会计硕士学位，注册会计师。曾任广东富达客车集团任财务部部长，华鼎担保有限公司高级财务分析师，广州岭南国际企业集团外派财务总监。现任广东省广新外贸集团有限公司财务部副部长。具有扎实的财务专业知识及大型国有企业财务管理工作经验。
4、陈肇堂，男，1968年1月出生，中共党员，在职本科学历。曾任肇庆市财政局副主任科员、副科长，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会主任科员、科长，现任肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科科长。
5、周春生，男，1966年5月出生， 中国留美金融学会创始人之一，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员；Annals of Economics and Finance 编委；国内外著名学术刊物及机构，如美国经济评论，（美国）金融杂志，计量经济学杂志，（美国）金融研究评论，（英国）经济研究评论，香港政府教育研究资助局等特邀评委；多家政府部门，金融机构及企业顾问、董事。曾任北京大学光华管理学院院长助理、高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、博导；香港大学荣誉教授；香港城市大学客座教授。现任长江商学院教授。
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2009-014
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2009年5月15日召开六届九次会议，全体董事及公司监事会主席和财务负责人按《董事会会议通知》参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下决议：
一、《关于选举董事会董事长的议案》
根据公司章程的规定，以及公司发展和治理的需要，选举李成先生担任公司第六届董事会第二任董事长，任期至本届董事会期满为止。
二、《关于修改董事会各专门委员会实施细则部分条款的议案》
1、《董事会审计委员会工作制度》
第三条 公司审计委员会成员四名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
拟修改为：
第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
2、《董事会战略委员会实施细则》
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中两名独立董事。
拟修改为：
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
3、《董事会提名委员会实施细则》
第三条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事两名。
拟修改为：
第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
4、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，全部由外部董事担任。
拟修改为：
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，全部由外部董事担任，独立董事占多数。
三、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
依照新修改的董事会专门委员会实施细则及公司股东大会通过的董事会组成人数调整，对第六届董事会各专门委员会的成员调整如下：
1、董事会审计委员会：
由陆正华女士、罗宁先生、周春生先生、王学琛先生、陈肇堂先生担任董事会审计委员会委员，由陆正华女士担任主任委员；
2、董事会战略委员会：
由李成先生、王学琛先生、周春生先生、罗宁先生、李文锋先生担任董事会战略委员会委员，由李成先生担任主任委员；
3、董事会提名委员会：
由周春生先生、王学琛先生、黄平先生、罗宁先生、陆正华女士担任董事会提名委员会委员，由周春生先生担任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会：
由王学琛先生、陆正华女士、周春生先生、黄平先生、陈肇堂先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由王学琛先生担任主任委员。
四、《关于改聘公司财务总监的议案》
根据公司副董事长、总经理罗宁先生的提名，聘任林巧明先生为公司的财务总监，任期至本届董事会期满为止。雷正刚先生不再兼任公司财务总监。
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2009年5月15日