上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　证券代码：A股600663 B股：900932    证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2009－009

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年5月15日下午在上海永达国际大厦召开了2008年度股东大会。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计84人次，代表股份1,176,047,961股，占公司总股本的62.97%（其中B股股份34,459,089股）。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨小明主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过决议如下：

1、审议通过公司2008年度董事会工作报告。

2、审议通过公司2008年度监事会工作报告。

3、审议通过公司2008年度财务决算报告。

4、审议通过公司2008年度利润分配方案。

经上海众华沪银会计师事务所审计，2008年度公司（母公司）实现净利润888,563,180.38元。根据公司法及公司章程规定，分别按年度净利润10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，2008年度可供分配的利润为710,850,544.30元。公司以2008年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现1.14元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利212,915,976.00元，占2008年度可分配利润的30%，比上一年度增长41%。

5、审议通过公司2009年度财务预算报告。

6、审议通过关于2009年度公司管理层薪酬的提案。

同意2008年度管理层薪酬余额827万元可延续至2009年度使用，但仍应遵守国资委关于国有控股上市公司高管人员薪酬管理的各项规定，如与本决议不一致的，按孰低原则确定执行。2009年度管理层薪酬总额的控制方法，继续维持2008年的办法不变。

7、审议通过关于公司2009年度融资总额控制的提案。

同意公司在2009年度包括贷款、债券在内的各类债务融资总规模为人民币50亿元，同时授权董事长与相关债权机构签署银行相关文件及其它相关委托、聘请协议。

8、审议通过关于聘请2009年度年审会计师事务所的提案。

同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度年报审计机构，并支付其审计服务费用人民币80万元。

9、经选举，补选侯劲为公司董事；

10、审议通过关于修订公司章程的提案。

根据相关法律法规，对公司章程作了修订，修订后的章程全文可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）。

上述各项决议的表决情况详见附录。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市小耘律师事务所刘炯律师、党颖律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2008年度股东大会决议

2、上海小耘律师事务所出具的法律意见书

特此公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2009年5月18日

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2008年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共84人，代表股份1,176,047,961（拾一亿七仟六佰零四万七仟九佰六拾一）股，占公司总股本的62.9683 ％；

一、审议公司2008 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,940,094	0	107,867	99.9908％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	34,392,101	0	66,988	99.8056％

二、审议公司2008 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,937,894	0	110,067	99.9906％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	34,389,901	0	69,188	99.7992％

三、审议公司2008 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,173,965,206	0	2,082,755	99.8229％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	32,417,213	0	2,041,876	94.0745％

四、审议公司2008 年度利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,841,094	96,800	110,067	99.9824％
A股股东	1,141,588,872	1,141,543,693	4,300	40,879	99.9960％
B股股东	34,459,089	34,297,401	92,500	69,188	99.5308％

五、审议公司2009 年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,887,894	50,000	110,067	99.9864％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	34,339,901	50,000	69,188	99.6541％

六、审议关于公司 2009 年度公司管理层薪酬的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,887,894	50,000	110,067	99.9864％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	34,339,901	50,000	69,188	99.6541％

七、审议关于公司 2009 年度融资总额控制的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,890,094	50,000	107,867	99.9866％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	34,342,101	50,000	66,988	99.6605％

八、审议关于聘请 2009 年度年审会计师事务所的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,939,182	0	108,779	99.9908％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	34,391,189	0	67,900	99.8030％

九、审议关于补选侯劲为公司董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,937,894	0	110,067	99.9906％
A股股东	1,141,588,872	1,141,547,993	0	40,879	99.9964％
B股股东	34,459,089	34,389,901	0	69,188	99.7992％

十、审议关于修改公司章程的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,176,047,961	1,175,691,952	63,600	292,409	99.9697％
A股股东	1,141,588,872	1,141,546,751	0	42,121	99.9963％
B股股东	34,459,089	34,145,201	63,600	250,288	99.0891％

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2009年5月15日