太原化工股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案情况
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月16日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数264,867,964股，占公司总股本的51.49%。会议由本公司董事会召集，董事长狄重阳先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：
1、审议2008年度董事会工作报告
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议公司2008年度监事会工作报告
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议公司2008年度独立董事述职报告
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议公司2008年年报及摘要
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议公司2008年度财务决算及2009年度财务预算的议案
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议公司2008年利润分配的预案
经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现净利润16,502,729.65元，加上年初未分配利润218,349,875.96元，2008年度可供分配的利润为234,852,605.61元。根据公司章程规定，公司2008年度提取10%的法定盈余公积金1,260,958.1元，根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企【2006】478号），根据《企业会计准则讲解（2008）》和《财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）有关规定，提取安全生产费用4,049,837.15元，实际可供股东分配的利润为229,541,810.36元。
鉴于国际金融危机的影响以及公司技改项目的资金需求，考虑公司长远发展，2008年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。年末可供股东分配的利润将结转下年，用于补充公司生产所需流动资金和技术改造资金。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议公司2009年度日常关联交易的议案
公司与关联方太原化学工业集团有限公司进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，关联交易主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期稳定合作关系而形成的。公司与关联方的交易都有签订的日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。2009年日常关联交易总额：销售1400万元；采购20500万元；综合服务4800万元。
表决情况：同意4,337,484股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避）
8、 审议公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务审计机构的议案
公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度的财务审计机构，聘期一年。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议公司对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案
审议通过了公司继续对山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司在上海浦东发展银行太原分行流动资金授信的担保，担保金额分别为：山西亚太焦化冶镁有限公司人民币壹亿元，山西美锦焦化有限公司人民币伍仟万元，担保期限各为壹年。
被担保单位基本情况如下：
山西亚太焦化冶镁有限公司是一家依法设立的有限责任公司，该公司法定代表人为姚三俊。公司注册地址为吕梁市交城县夏家营工业园区（王明寨村西），注册资本为人民币23,800万元。经营范围为生产焦炭、焦油、粗苯、洗油、金属镁、合金产品、洗煤等。该公司2008年12月末经审计的资产总额为482,242万元，负债总额178,655万元，净资产总额303,587万元，资产负债率37.05%。2008年主营业务收入291,904万元，净利润82,332万元。
山西美锦焦化有限公司是一家依法设立的有限责任公司，该公司法定代表人为姚锦龙。公司注册地址为太原市清徐县牛家寨村，注册资本为人民币11800万元。经营范围为焦炭的生产、销售;精煤、中煤、煤泥、煤矸石、化工产品、浓郁硫酸铵的销售。该公司截至2008年末经审计的资产总额为120,790万元，负债总额70,206万元，净资产总额50,584万元，资产负债率58.12%。2008年度主营业务收入169,928万元，净利润9,397万元。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议关于增补杨培武先生为公司第四届董事会董事的议案
杨培武：董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议关于增补胡向前先生为第三届监事会监事的议案
胡向前：监事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序合法有效。
备查文件目录
1、经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二00九年五月十六日
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2009-009
太原化工股份有限公司
第三届监事会2009年第二次会议决议公告
太原化工股份有限公司第三届监事会2009年第二次会议于2009年5月16日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会副主席刘昌林先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事选举，以5票同意，0票弃权，0票反对，选举胡向前先生为本届监事会主席。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
二OO九年五月十六日