内蒙古时代科技股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2009年5月18日（星期一）上午10时
2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：王小兰董事长
6、本次会议通知及相关内容于2009年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份80,520,960股、占公司股份总额的25.02%。其中有限售条件的流通股80,520,960股，无限售条件的流通股0股。
2、公司9名董事、2名监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
1、会议审议《2008年年度董事会工作报告》
同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
2、会议审议《2008年年度财务决算报告》
同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
3、会议审议《2008年年度利润分配预案》
经会计师事务所审定，公司2008年度实现合并净利润23,390,195.49元,加上年初未分配利润105,193,725.68元，本年度可供股东分配的利润为128,583,921.17元。
由于目前全球性金融危机的影响及国内的严峻形势，结合公司2008年生产经营情况，为公司生产经营需求做准备，提高公司盈利能力。依据公司法和公司章程相关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度利润不进行分配，也不进行资本公积转增。未分配利润主要用于采购原材料和技术改造、研发所需的资金。
此预案尚需公司年度股东大会审议通过。
同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
4、会议审议《2008年年度报告和年度报告摘要》
同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
5、会议审议《2008年年度监事会工作报告》
同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
6、会议审议《关于〈2009年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》
由于本议案涉及与实际控制人及其控制公司的关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东时代集团公司、浙江众禾投资有限公司回避表决。
本议案同意票561,600股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
7、会议审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
本议案同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
8、会议审议《关于修订公司章程的议案》
本议案同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
9、会议审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
本议案同意票80,520,960股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名： 赵雅楠 李欲晓
结论性意见：律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、公司2008年年度报告。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十八日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编号： 临2009-17
内蒙古时代科技股份有限公司
更 正 公 告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2009年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布解除股份限售的提示性公告。经公司董事会事后审核发现，公告第四项股本变动结构表未做变动。现更正如下：
原股本变动结构表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-）（股） | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 126,174,079 | 50.97% | -34,122,660 | 92,051,419 | 28.60% |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | 3,000,000 | 1.21% | -2,438,400 | 561,600 | 0.17% |
| 3、其他内资持股 | 123,174,079 | 49.76% | -31,684,260 | 91,489,819 | 28.43% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 123,172,515 | 49.76% | -31,682,696 | 91,489,819 | 28.43% |
| 境内自然人持股 | 1,564 | 0.00% | -1,564 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | |||||
| 其中：境外法人持股 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||
| 5、高管股份 | |||||
| 二、无限售条件股份 | 121,381,323 | 49.03%` | 108,389,280 | 229,770,603 | 71.40% |
| 三、股份总数 | 247,555,402 | 100.00% | 74,266,620 | 321,822,022 | 100.00% |
更正后股本变动结构表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-）（股） | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 92,051,419 | 28.60% | -6,301,714 | 85,749,705 | 26.65% |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | 561,600 | 0.17% | -561,600 | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 91,489,819 | 28.43% | -5,740,114 | 85,749,705 | 26.65% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 91,489,819 | 28.43% | -5,740,114 | 85,749,705 | 26.65% |
| 境内自然人持股 | |||||
| 4、外资持股 | |||||
| 其中：境外法人持股 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||
| 5、高管股份 | |||||
| 二、无限售条件股份 | 229,770,603 | 71.40% | 6,301,714 | 236,072,317 | 73.35% |
| 三、股份总数 | 321,822,022 | 100.00% | 6,301,714 | 321,822,022 | 100% |
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO九年五月十九日